安徽皖通科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2017-037 安徽皖通科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第六次会议于2017 年7 月14 日在公司会议室召开。本次会议的通知 已于2017 年7 月3 日以纸质文件及电子邮件形式送达各位董事。本 次会议应到董事9 人，实到董事9 人，会议由公司董事长王中胜先生 主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式审议通过了 如下议案： 一、审议通过《关于公司筹划发行股份购买资产继续停牌的议案》 本议案同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 华泰联合证券有限责任公司对此议案发表了专项审核意见，详见 2017 年7 月15 日巨潮资讯网（）上《华 泰联合证券有限责任公司关于安徽皖通科技股份有限公司发行股份 购买资产继续停牌的核查意见》。 1 《安徽皖通科技股份有限公司发行股份购买资产停牌期满申请 继续停牌的公告》刊登于2017 年7 月15 日《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（）。 二、审议通过《关于公司召开2017 年第一次临时股东大会的议 案》 本议案同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2017 年第一次临时股东 大会的通知》刊登于2017 年7 月15 日《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网（）。 特此公告。 安徽皖通科技股份有限公司 董事会 2017 年7 月14 日 2