宋都基业投资股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2016-034 宋都基业投资股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会召开情况 （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规 章和《公司章程》的要求。 （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材 料等方式送达全体董事。 （三）本次董事会于2016 年6 月1 日以通讯表决方式召开。 （四）本次董事会应当参加表决的董事7 名，实际参加表决的董 事7 名 二、董事会审议情况： 会议审议并通过了下列议案： 1、审议通过《关于子公司参与设立杭州若沐宋都股权投资合伙 企业（有限合伙）的议案》 宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 之全资子公司杭州茂都投资管理有限公司（以下简称“茂都投资”） 以自有资金，与杭州若沐知藏投资管理有限公司 （以下简称“若沐知 藏”）共同设立杭州若沐宋都股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名， 以下简称“若沐宋都”）。其中，茂都投资出资总额为人民币 30,000 万元，其中第一期认缴 50%的出资额，即 15,000 万元，于合伙企业 成立日起5 个工作日内缴清，其余部分将根据普通合伙人的提款通知 于2020 年5 月31 日前缴清。 合伙企业的管理人为若沐知藏。若沐知藏为合伙企业的普通合伙 人即执行事务合伙人，对合伙企业的经营与投资进行管理。合伙企业 主要投资医疗健康领域。公司本次投资，旨在借助专业团队的投资能 力、项目储备和产业经验，寻求新的金融模式切入医疗产业和医疗供 应链等实体产业。同时拓宽投资范围，提升资本运作能力、盘活闲置 资金，培育新的利润增长点，符合公司打造双主业、为全体股东创造 价值的长期发展战略。 合伙企业投资运作可能会受到宏观经济、产业政策、行业周期与 市场环境等多种外部因素的影响，同时也受项目投资决策与投资管理 成效的影响，存在投资收益不达预期的风险和投资决策风险。公司董 事会提醒广大投资者注意投资风险。 根据上海证券交易所《上市规则》和公司《章程》，本次交易不 构成关联交易和重大资产重组事项，亦无需提交公司股东大会审议。 （具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于子公司 参与设立杭州若沐宋都股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》） 表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票。 特此公告。 宋都基业投资股份有限公司 董事会 2016 年6 月2 日