深圳市麦驰物联股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公.PDFVIP

公告编号：2017-46 证券代码：835012 证券简称：麦驰物联 主办券商：国信证券 深圳市麦驰物联股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年6 月30 日，电话通知。 2、会议召开时间：2017 年7 月12 日 3、会议召开地点：深圳市麦驰物联股份有限公司（以下简称“公司”） 会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：孙志美 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：深圳市麦驰物联股份有限公 司第一届监事会第七次会议于2017 年7 月12 日以现场会议的形式在公司 会议室召开。会议于2017 年6 月30 日以电话通知的方式告知全体监事， 本次应出席监事 3 名，实际出席监事3 名。会议的召开符合公司法和公司 章程的规定。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会议的监事 （包括委托出席的监事人数）共3 人，缺席本次监事会决议的监事共0 人。 公告编号：2017-46 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 1、议案内容:为了提高闲置募集资金使用效率，合理利用募集资金，公 司拟利用闲置募集资金购买低风险、流动性好、期限不超过 12 个月的 短期保本型理财产品。拟累计资金金额不超过人民币5200 万元（含5200 万元），经监事会发表明确同意意见，且股东大会审议通过后并授权公司 管理层审批该项投资决策，公司财务部门负责具体实施，资金可以滚动 使用，授权期限自本议案在股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。 议案表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 2、回避表决情况： 本议案无需回避表决。 3、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司及子公司申请银行基本授信额度暨提供关联担保 的议案》 1. 议案内容: 公司因日常经营资金周转需要，拟向兴业银行股份有限 公司深圳高新区支行申请不超过人民币4300 万元的基本授信额度， 期限一年，具体授信金额、期限、币种以银行的最终审批结果为 准，公司实际控制人沈卫民先生及其配偶韩晶女士、公司全资子 公司深圳市麦驰安防技术有限公司（以下简称“麦驰安防”）为公 司提供连带责任保证担保；麦驰安防拟向兴业银行股份有限公司 深圳高新区支行申请不超过人民币1700 万元的基本授信额度，期 公告编号：2017-46 限一年，具体授信金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准， 公司及公司实际控制人沈卫民先生及其配偶韩晶女士为麦驰安防 提供连带责任保证担保。董事会拟提请股东大会授权董事长或其 指定的第三人具体办理相关事宜，协议日期以实际签署日为准。 议案表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 2. 回避表决情况： 本议案无需回避表决。 3. 提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 —— 《深圳市麦驰物联股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》