凤凰光学股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告.PDF

证券代码：600071 证券简称：*ST 光学 公告编号：2015-056 凤凰光学股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 凤凰光学股份有限公司(以下简称“公司”) 于2015年8月26日8:30在江西省 上饶市公司四楼会议室召开凤凰光学股份有限公司第七届董事会第一次会议，会 议应参加表决董事8人，实际表决董事8人，公司监事及部分高管列席了会议，会 议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由刘翔先生主持，会议审议并 通过了如下议案： 一、审议通过了关于选举公司第七届董事会董事长的议案。 会议选举刘翔先生为公司第七届董事会董事长，任期三年。 刘翔董事长简历详见2015 年7 月30 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》 和上海证券交易所网站临时公告（编号：2015-046）。 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 二、审议通过了关于选举公司董事会各专门委员会人选的议案。 由于公司董事会换届选举，新组成的第七届董事会成员发生了变更，根据《公 司董事会各专门委员会实施细则》规定和公司第七届董事会的人员构成以及各位 董事的专业特长，公司董事会各专门委员会的成员如下： 1、战 略 委 员 会：刘 翔（主任委员）、缪建新、高波。 2、提 名 委 员 会：冯华君（主任委员）、任国强、史锋。 3、审 计 委 员 会：杨 宁（主任委员）、冯华君、李巍。 4、薪酬与考核委员会：任国强（主任委员）、杨 宁、刘翔。 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、根据刘翔董事长提名，会议同意聘任缪建新先生为公司总经理，任期三 年。 缪建新总经理简历详见2015 年7 月30 日披露在《中国证券报》、《上海证券 报》和上海证券交易所网站临时公告（编号：2015-046）。 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 四、根据刘翔董事长提名，会议同意聘任朱群峰先生为公司董事会秘书，任 期三年。朱群峰董事会秘书简历附后。 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 五、根据公司总经理缪建新先生提名，会议同意聘任熊诗雄先生、林海波先 生、钟小平先生、朱群峰先生为公司副总经理，王炜先生为公司副总经理兼财务 总监，任期三年。各高级管理人员简历附后。 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 独立董事杨宁先生、任国强先生、冯华君先生对议案3、4、5一致发表了同 意的独立意见。 六、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。 会议同意聘任吴明芳女士为公司证券事务代表，任期三年，个人简历附后。 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 七、审议通过了关于聘任公司审计部部长的议案。 根据审计委员会提名，同意聘任郑礼春先生为公司审计部部长，任期三年， 个人简历附后。 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 八、审议通过了关于公司2015 年新增技改投入的议案 会议同意公司2015 年度技改投入新增 1223.78 万元，并授权公司管理层负 责具体实施。 九、审议通过了《关于中国证券监督管理委员会江西监管局对公司责令改正 措施决定的整改报告》。 全文详见2015 年8 月27 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证 券交易所网站的临时公告 （编号：2015-058）。 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。 特此公告。 凤凰光学股份有限公司董事会 2015 年8 月27 日 附：个人简历 朱群峰：男，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，朱先 生历任厦门证券上海公司副总经理、金元证券徐虹北路营业部副总经理、凤凰光 学集团有限公司市场开发处处长等职。2012 年 4 月至今任凤凰光学股份有限公 司董