安徽鑫科新材料股份有限公司安徽鑫科新材料股份有限公司2010年第.PDF

股票简称：鑫科材料 股票代码：600255 编号：临2010—032 安徽鑫科新材料股份有限公司安徽鑫科新材料股份有限公司 安徽鑫科新材料股份有限公司安徽鑫科新材料股份有限公司 2010年第2010年第二次临时股东大会决议公告二次临时股东大会决议公告 第年第二二次临时股东大会决议公告次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈、误导性陈 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈误导性陈 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 重要内容提示： 召集人：公司董事会； 本次会议无否决或修改提案的情况； 本次会议无新提案提交表决。 安徽鑫科新材料股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年12月17 日在芜湖市鑫海洋大酒店举行，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决 方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共30人，代表股份154531752股， 占本公司股份总数34.38%。其中参加网络投票的股东共26人，代表股份571114 股，占公司股份总数的0.13%；出席本次现场股东大会的股东及股东代理人共4 人，代表股份153,960,638股，占本公司股份总数34.25%。公司部分董事、监事、 高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长周瑞庭先生主持。 经大会审议并投票表决，形成如下决议： 一、审议通过了 《关于选举公司第五届董事会董事的议案》本议案采用累积 投票制，表决结果如下： 1、选举李非文先生为公司第五届董事会董事，同意154225849票，占出席会 议有效表决权股份总数的99.8%。 2、选举周瑞庭先生为公司第五届董事会董事，同意154225843票，占出席会 议有效表决权股份总数的99.8%。 3、选举景和平先生为公司第五届董事会董事，同意154225842票，占出席会 议有效表决权股份总数的99.8%。 1 4、选举黄宪法先生为公司第五届董事会董事，同意154225841票，占出席会 议有效表决权股份总数的99.8%。 5、选举谢有红先生为公司第五届董事会董事，同意154220740票，占出席会 议有效表决权股份总数的99.8%。 6、选举张晓光先生为公司第五届董事会董事，同意154220740票，占出席会 议有效表决权股份总数的99.8%。 7、选举吴裕庆为公司第五届董事会董事，同意154220740票，占出席会议有 效表决权股份总数的99.8%。 8、选举赖勇波先生为公司第五届董事会董事，同意154220740票，占出席会 议有效表决权股份总数的99.8%。 9、选举郑明东先生为公司第五届董事会独立董事，同意154220738票，占出 席会议有效表决权股份总数的99.8%。 10、选举董文俊先生为公司第五届董事会独立董事，同意154220740票，占 出席会议有效表决权股份总数的99.8%。 11、选举杨政先生为公司第五届董事会独立董事，同意154220738票，占出 席会议有效表决权股份总数的99.8%。 12、选举范利亚先生为公司第五届董事会独立董事，同意154220738票，占 出席会议有效表决权股份总数的99.8%。 以上八名当选董事和四名当选独立董事组成公司第五届董事会（董事简历见 附件一）。