广州白云国际机场股份有限公司总经理工作细则.PDF

广州白云国际机场股份有限公司总经理工作细则 （2008 年 6 月 26 日，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。） 第一章 总 则 第一条 为规范公司经营班子的议事方式和决策行为，保障总经理决策的合法化、程序 化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《广州白云国际机场股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及《广州白云国际机场股份有限公司交易管理办法》等法律法规及有关文件要求， 制定本细则。 第二条 本细则所述公司经营班子是指总经理、党委书记、副总经理、党委副书记、纪 委书记、工会主席、董事会秘书、财务负责人，以及董事会聘任的其他高级管理人员。经营 班子成员就经营班子职权范围内的事项对总经理负责。 第三条 总经理对董事会负责，在《公司法》、《公司章程》、股东大会、董事会赋予的 职权范围内行使决策权。总经理行使下列职权： （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三） 拟订公司内部管理机构设置方案； （四） 拟订公司的基本管理制度； （五） 制定公司的具体规章； （六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员； （八） 公司章程或董事会授予的其他职权。 第四条 总经理享有并承担法律、法规和《公司章程》规定的权利和义务，履行对公司、 股东、社会公众和监管部门的承诺。 第五条 总经理应根据工作需要确定经营班子成员各自具体的职责及其分工，决定经营 班子成员对公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度。 第六条 经营班子通过总经理办公会形式做出决议，总经理办公会议由总经理负责召 集、主持。 第七条 总经理办公室负责总经理办公会议的会务工作，包括安排会议议程、准备会议 文件、组织会议召开、列席会议并作记录，负责会议决议、纪要的起草工作。 第二章 总经理办公会议的召开 第八条 总经理办公会议由总经理根据公司经营管理的需要定期或不定期召开。 第九条 有下列情形的，总经理应当召开总经理办公会议： （一） 三分之一以上经营班子成员联名提议时； （二） 监事会提议时； （三） 董事会认为必要时； （四） 总经理认为必要时； （五） 证券监管部门要求召开的。 第十条 总经理办公会议的筹备： （一）总经理办公室在召开总经理办公会议前一个星期正式下发通知，要求相关单位、 部门提交会议议题。 （二）各单位、各部门根据安全生产、运输服务及经营管理工作的需要，与分管领导 充分沟通后提交上会的议题。重大议题在议题提交前应认真开展调查研究，并提出倾向性意 见，与相关背景资料一起提交总经理办公室。总经理办公室根据总经理工作计划、日程及议 题轻重缓急程度拟定议题和会期，报总经理批准。 （三）拟提交总经理办公会议研究决定的事项，如涉及两个和两个以上的单位（部门）， 提交单位（部门）须事先与相关单位（部门）沟通提出比较成熟的意见。必要时由总经理办 公室在会前协调相关单位（部门）进行研究，形成拟办意见。 （四）公司分管领导因故不能出席会议，相关议题非特殊情况不得提交总经理办公会 议研究决定。 （五）议题和会期决定后，由总经理办公室根据议题情况编制会议议程，并将上会议 题及相关资料汇总提前二日呈送总经理办公会议成员，同时把会议议程、具体开会时间地点 提前一日通知会议成员、列席单位（部门）。 情况紧急，需要尽快召开总经理办公会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发 出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。 第十一条 总经理办公会议通知内容应至少包括： （一） 会议日期、地点； （二） 会议的召开方式； （三） 拟审议的事项（会议提案）； （四） 会议讨论所必需的会议材料； （五） 联系人和联系方式。 口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开总 经理办公会议的说明。