四川宏达股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 编号：临2017-029 四川宏达股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川宏达股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第一次会议通知 于2017 年5 月12 日以传真、专人送达方式发出，于2017 年5 月18 日在什邡市 宏达金桥大酒店会议室召开。应到董事9 人，实到董事9 人，公司监事及高级管 理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事黄 建军先生主持，经与会董事审议，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》； 因任期届满，王国成先生不再担任公司董事长，公司及董事会对王国成先 生在担任公司董事长期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 经公司董事会讨论，选举黄建军先生为公司第八届董事会董事长，其任期 与第八届董事会一致。 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃