艾瑞斯股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告.PDFVIP

公告编号：2017-023 证券代码：832726 证券简称：艾瑞斯 主办券商：中信建投 艾瑞斯股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、召开会议基本情况 艾瑞斯股份有限公司（下称 “公司”）于2017年07月12日上午 9时在公司会议室召开第一届董事会第十六次会议。会议通知已于 2017年07月05 日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会 议并表决的董事5人。会议由董事长刘永远先生主持，公司监事和 高级管理人员列席了会议。 会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有 关规定。 二、董事会会议议案审议及表决情况 本次董事会以现场投票的方式审议了以下事项： （一）会议审议了 《关于吸收合并天津德生利投资有限公司暨关 联交易的议案》，需提交股东大会审议。 1.议案内容 公司拟对公司股东、实际控制人控制的天津德生利投资有限公 司（以下简称“德生利”）进行吸收合并，并注销德生利的法人资 公告编号：2017-023 格。公司以2017年06月30 日为合并基准日，吸收合并德生利公司的 全部资产、负债和业务，合并完成后公司存续经营，德生利公司办 理注销，合并后存续的艾瑞斯股份有限公司注册资本不变，注册资 本依然为18000万元，本次吸收合并完成后，德生利公司的全部债 权、债务、业务及人员并入公司。本议案已于2017年07月13 日在全 国中小企业股份转让系统指定信息平台（网址为 ）上披露，详细内容见《关于吸收合并天 津德生利投资有限公司的公告》（公告编号：2017-024），《关联交易 公告》（公告编号：2017-025）。 2、回避表决情况： 由于德生利公司属于公司股东、实际控制人控制的企业，关联 董事刘永远、刘永德、刘永生回避表决，本次出席会议的无关联董 事人数不足三人，此议案直接提交2017年第五次临时股东大会审 议。 （二）会议审议通过《关于提议召开公司2017年第五次临时股 东大会的议案》。 公司定于2017年07月28 日召开公司2017年第五次临时股东大 会，具体内容详见公司于2017年07月13 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息平台（网址为）上发布的 《2017年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-026）。 表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。 三、备查文件目录 公告编号：2017-023 《艾瑞斯股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 艾瑞斯股份有限公司 董事会 2017 年7 月13 日