届董事会第三次会议决议公告暨召开.PDFVIP

股权代码：100005 股权简称：海利安 公告编号：201405 德州海利安生物科技股份有限公司德州海利安生物科技股份有限公司第二第二届董事会第届董事会第三次会三次会 德州海利安生物科技股份有限公司德州海利安生物科技股份有限公司第第二二届董事会第届董事会第三三次会次会 议决议公告暨议决议公告暨召开召年第第三三次临时次临时股东大会的通知股东大会的通知 议决议公告暨议决议公告暨召开召年第第三三次临时次临时股东大会的通知股东大会的通知 本公司及其董事、本公司及其董事、监事监事、、高级管理人员保证公告内容真实高级管理人员保证公告内容真实、、 本公司及其董事本公司及其董事、、监事监事、、高级管理人员保证公告内容真实高级管理人员保证公告内容真实、、 准确和完整，准确和完整，公告不存在虚假记载公告不存在虚假记载、、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏。。 准确和完整准确和完整，，公告不存在虚假记载公告不存在虚假记载、、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏。。 德州海利安生物科技股份有限公司于2014年9月1日下午2点召开第二届 董事会第三次会议，本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人；监事、高管 人员列席会议；董事会秘书出席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》 有关董事会会议召集、议事规则的规定。会议审议通过5个议案，审议否决0 个议案。 一一、、会议议案情况会议议案情况 一一、、会议议案情况会议议案情况 本次会议议案如下： 1、《关于德州海利安生物科技股份有限公司与青岛博益特生物材料有限公司 股份重组预案的议案》； 2、《关于潘学理、刘万顺以持有的公司净资产向青岛博益特生物材料有限公 司增资的议案》； 3、《关于公司股东以其持有的公司净资产认购青岛博益特生物材料有限公司 整体变更为股份公司后增发股份的议案》; 4、《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司与青岛博益特生物材料有限 公司股份重组相关事宜的议案》； 5、《关于召开第三次临时股东大会的议案 》 1 本次董事会会议议案内容属于《公司法》及本公司《公司章程》规定的董 事会职权范围内事项。 二、二、会议的召集和主持情况会议的召集和主持情况 二二、、会议的召集和主持情况会议的召集和主持情况 本次会议由董事长潘学理召集并主持 三、三、会议通知方式和通知时间会议通知方式和通知时间，，会议通知的实施情况会议通知的实施情况 三三、、会议通知方式和通知时间会议通知方式和通知时间，，会议通知的实施情况会议通知的实施情况 2014年8月28日，公司以电话通知方式通知全体董事召开本次董事会。本 次会议通知方式和通知时限符合《公司法》及《公司章程》的规定。 四、四、会议的召开情况会议的召开情况 四四、、会议的召开情况会议的召开情况 本次会议于2014年9月1日下午2:00召开，会议以通讯方式进行，本次会议 召开的程序及内容符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。 本次董事会应到董事7人，实到董事7人，无委托他人出席和缺席的董事。 监事和高管人员列席，会议由董事会秘书王至秦负责记录。 五、五、会议的审议和表决情况会议的审议和表决情况 五五、、会议的审议和表决情况会议的审议和表决情况 与会董事经过讨论，以投票表决方式，作出如下决议： 1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于德州海利安生物科技 股份有限公司与青岛博益特生物材料有限公司股份重组预案的议案》； 2、在关联董事潘学理、刘万顺回避表决情况下，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于潘学理、刘万顺以持有的公司净资产向青岛博益特生物 材料有限公司增资的议案》； 3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司股东以其持有的 公司净资产认购青岛博益特生物材料有限公司整体变更为股份公司后增发股份 的议案》；