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芜湖顺荣三七互动娱乐股份有限公司 股东大会议事规则 （2014 年 12 月修订） 目 录 第一章 总则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 第二章 股东大会一般规定。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 第三章 股东大会的召集。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 第四章 股东大会的提案与通知。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 第五章 股东大会的召开。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 第六章 股东大会的表决和决议。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 第七章 会后事项。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 第八章 股东大会对董事会的授权。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 第九章 规则的修改。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 第十章 附 则。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 第一章 总 则 第一条 为规范芜湖顺荣三七互动娱乐股份有限公司 (以下简称 “公司”) 行为，保证股东能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）、 《上市公司治理准则》和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股票上市规 则》”以及其他法律、行政法规和公司章程的规定，制订本规则。 第二条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规、公司章程和本 规则关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事 对于股东大会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准公司章程规定的担保事项； （十三）审议在一年内累计购买、出售、置换重大资产超过公司最近一期经 审计总资产30%的事项； （十四）审议单笔或连续十二个月累计投资（包含风险投资和非风险投资） 金额占公司最近一期经审计净资产值的50%以上的公司对外投资事项； （十五）审议批准公司拟与关联自然人发生的交易金额300万元以上的关联交 易，审议批准公司拟与关联法人发生的交易金额在3000万元以上且占公司最近一 期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易； （十六）审议批准变更募集资金用途事项； （十七）审议股权激励计划； （十八）审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决 定的其他事项。 上述第（一）项至第（十）项股东大会职权不得通过授权的形式由董事会或 其他机构和个人代为行使。其他股东大会职权，股东大会授权董事会或其他机构 和个人代为行使的，应当符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章 程和本议事规则等规定。 第五条 公司对外担保事项由董事会或股东大会审议。应由股东大会审批的 对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。 公司下列对外 担保行为，应当提交股东大会审议： （一）公司及控股子公司的对外担保总额,达到或超过公司最近一期经审计净 资产的50%以后