江苏洋河酒厂股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告.PDF

证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2012—001 江苏洋河酒厂股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第二十一次会议于2012 年1 月16 日上午10 点30 分在南京市雨花经 济开发区凤汇大道 18 号公司南京营运中心431 会议室，以现场会议 方式召开。会议通知于2012 年1 月10 日以短信和邮件相结合的方式 发出。会议应到董事11 名，亲自出席会议董事11 名，与会人数符合 《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分监事和高级管理人员列 席了本次会议。 会议由董事长杨廷栋先生召集和主持。会议以举手表决的方式， 通过了如下决议： 一、以11 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关 于公司董事会换届选举的议案》； 鉴于公司第三届董事会任期将于2012 年 1 月届满，根据《公司 法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张雨柏先生、韩锋 先生、柏树兴先生、昝瑞林先生、钟玉叶先生、朱广生先生、丛 学年先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名蒋伏心先 1 生、王林先生、刘建华女士、屠建华女士为公司第四届董事会独 立董事候选人（相关人员简历附后） 。 公司向第三届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示 感谢。 公司已根据《独立董事备案方法》要求将独立董事候选人详细信 息在深交所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候 选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话 0755 及邮箱 info@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和 可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。 独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股 东大会审批。 董事会声明，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 独立董事候选人蒋伏心先生、王林先生、刘建华女士、屠建华 女士声明详见《独立董事候选人声明》 。 本议案需提交股东大会审议并采用累积投票方式表决。 二、以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关 于修改公司章程的议案》； 根据公司实际情况及经营战略需要，为进一步完善公司治理、提 升运作水平，同意修改公司章程，将原公司章程第一百零六条 “董 事会由 12 名董事组成，其中独立董事4 名。设董事长 1 人，副董事 2 长2 人”修改为“董事会由 11 名董事组成，其中独立董事4 名。设 董事长1 人，副董事长1 人。” 本议案需提交股东大会审议并以特别决议通过。 三、审议通过了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》 同意召开公司2012 年第一次临时股东大会，将上述议案提交股 东大会审议。 股东大会的具体情况详见公司于指定信息披露媒体上发布的《江 苏洋河酒厂股份有限公司关于召开 2012年第一次临时股东大会的通 知》。 特此公告！ 江苏洋河酒厂股份有限公司 董 事 会 2012 年1 月17 日 附件: 董事候选人简历 张雨柏先生，中国国籍，无境外永久居留权,1964 年10 月出生， 研究生学历，高级经济师。历任泗阳印刷厂厂长，泗阳中意玻璃钢有 限公司董事长兼总经理，江苏省泗阳县经委副主任、主任、县长助理、 副县长，泗绢集团党委书记、董事长，洋河集团总经理。2002 年 12 3 月起担