淡江大学董事会第八届第七次全体董事会议纪录.DOC

淡江大學董事會第八屆第七次 全體董事會議紀錄 時 間：九十三年七月二十一日(星期三)上午九時正 地 點：本校台北校園四樓董事會會議室 出 席：楊塘海、陳雅鴻、林嘉政、洪宏翔、張室宜、李承泰、廖有土(請假) 列 席：周新民 記錄：林淑媛 壹、報告事項 一、上次會議決議案執行情形 (一)審議通過淡江大學九十三學年度預算案，已依決議函復學校依照私立學校法第六十四條規定報請教育部核備。 (二)審議通過淡江大學陳報銷燬八十六學年度(含八十六學年度)以前之各種憑證，及八十一學年度(含八十一學年度)以前之各種會計簿籍及會計報告案，已依決議函復學校依教育部訂頒之規定辦理。 (三)審議通過淡江大學修正之「淡江大學組織規程」案，已依決議函復學校依照大學法第八條規定報請教育部核備。 (四)出席董事七人投票一致通過聘請張家宜博士擔任淡江大學第八任校長案，經依決議專案陳報復奉教育部九十三年七月二日台高(二）字第○九三○○八六四四二號函復應依私立學校法第五十四條第二項規定：「董事長、董事之配偶及其直系血親，不得擔任校長。」，核與上開規定不符，特再提本次會議辦理。 (五)出席董事七人投票一致通過推選楊塘海、陳雅鴻、林嘉政、洪宏翔、廖有土、張室宜、李承泰、汪國華、李坤炎等九人為本會第九屆董事案，目前正在作業中。 二、姜董事長自民國七十八年淡江大學董事會第四屆起歷任董事、董事長等職至今已十五年，推展本會會務增進學校發展，備至辛勞建樹良多，惟因本校第八任校長遴選委員會已推選張家宜、徐錠基二位教授擔任校長候選人，復經本會第六次董事會全票通過張家宜博士擔任本校第八任校長與私校法第五十四條第二項規定不符，故特請辭董事長職務。其缺額依私立學校法第二十五條及本會組織章程第六條之規定另行補選。 三、本次會議主要議程為姜文錙董事長請辭、補推選第八屆董事長、董事及選聘第八任校長等重要議案。 貳、討論事項 提案一：本會董事長姜文錙女士請辭，其遺缺如何遴補，提請審議案。 決 議： 一、出席董事六人投票，六票一致通過。推選張室宜女士為本會第八屆董事長。本屆董事長任期至九十三年九月二十九日止。 二、依照私立學校法第二十五條、第二十九條及第五十四條規定報請教育部核備。 提案二：本會第八屆董事姜文錙女士請辭董事職務，其遺缺如何遴補，提請審議案。 決　議： 一、出席董事六人投票，六票一致通過。推選汪國華先生新任本會第八屆董事。本屆董事任期至九十三年九月二十九日止。 二、依照私立學校法第二十五條及第二十九條規定報請教育部核備。 提案三：本會第八屆董事林坤鐘先生不幸逝世，遺缺如何遴補，提請審議案。 決　議： 一、出席董事六人投票，六票一致通過。推選李坤炎先生新任本會第八屆董事。本屆董事任期至九十三年九月二十九日止。 二、依照私立學校法第二十五條及第二十九條規定報請教育部核備。 提案四：選聘淡江大學第八任校長，提請審議案(如附件(一)淡江大學校長遴選辦法)。 說 明：依淡江大學第八任校長遴選委員會函辦理(如附件(二))。 決　議： 一、出席董事六人投票，張家宜博士六票徐錠基博士○票。六票一致通過，張家宜博士為淡江大學第八任校長。 二、依照私立學校法第五十五條及施行細則第二十一條規定報部核備後再行聘任。 參、散會 第九十六期 淡江大學校刊 淡江大學校刊 第九十六期 ?2? ?1?