华兰生物工程股份有限公司2016年度股东大会决议公告.PDF

证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2017-017 华兰生物工程股份有限公司2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会无变更或取消提案的情况； 3、本次股东大会以网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。 4、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中 小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东： (1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；(2)单独或者合计持有上市公司5% 以上股份的股东。 一、会议召开的情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议召开时间为：2017年4月27日下午14:00 网络投票时间：2017年4月26日至2017年4月27日。其中通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月27日上午9:30—11:30和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年4月26日 15:00至2017年4月27日15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：公司办公楼三楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 5、现场会议主持人：董事长安康先生 6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深 圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议的出席情况 1、出席会议总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共30 人，代表 有表决权股份 484,585,929 股，占公司有表决权股份总数 930,087,680 股的 52.1011%。 董事长安康生主持了本次股东大会的现场会议，公司董事、监事和高级管理 人员出席了本次股东大会现场会议。安徽承义律师事务所束晓俊律师见证了本次 股东大会并出具了法律意见书。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共17 人，代表有表决权股 份465,667,930 股，占公司有表决权股份总数930,087,680 股的50.0671%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳 证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人 共13人，代表有表决权股份18,917,999股，占公司有表决权股份总数930,087,680 股的2.0340%。 4、中小投资者投票情况 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共27人，代表有表决权股份 54,940,256股，占公司有表决权股份总数930,087,680股的5.9070%。 公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会按照公司召开2016年度股东大会通知的议题进行，无否决或取 消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意484,485,729 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权 总数的 99.9793%；反对 100,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权 总数的0.0206%；弃权200 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的 0.0001%。 其中，中小投资者投票表决情况为：同意54,840,056 股，占出席会议中小 股东有效表决权股份总数的99.8176%；反对100,000 股，占出席会议中小股东 有效表决权股份总数的0.1820%；弃权200 股，占出席会议中小股东有效表决权 股份总数的0.0004%。 2、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意484,485,729 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权 总数的 99.9793%；反对 100,000 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权 总数的0.0206%；弃权200 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的