内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2014年第三次临时董事.PDFVIP

证券代码：002128 证券简称：露天煤业 公告编号：2014029 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司 2014年第三次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年 4 月 20 日以电子邮件形式发出关于召开公司2014 年第三次临时董事会会议的通知， 会议于2014 年4 月24 日以通讯表决的方式召开。会议主持人为公司董事长刘明 胜先生,公司现有董事12 名，12 名董事参加了表决,会议符合法律、行政法规、 部门规章和公司章程等规定。会议采用记名投票表决方式。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议《关于公司2014 年一季度报告的议案》。 董事12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。 内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资 讯网站 的《2014 年一季度报告正文》（公告编号2014030 号） 及 巨潮资讯网站 的 《2014 年一季度报告全文》。 （二） 审议《关于签订公司炸药采购、生产剥离合同的议案》。 1.为了满足公司生产经营需要，2014 年公司拟于与内蒙古吉安化工有限责 任公司霍林郭勒分公司签订现场混装炸药购销合同；公司下属北露天矿、公司控 股子公司扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司（以下或简称 “扎矿”）拟与霍林郭勒 谌录工程机械有限责任公司等公司分别签订生产剥离外委合同。具体详见下表。 2.该合同均不涉及关联交易，服务单位与本公司及本公司控股子公司无关联 关系。 预计交易金 交易主体 交易类型 额万元（含 合同付款、结算方式等条款 税） 在合同有效期内，卖方按买方 内蒙古吉安化工有 实际要求送货到现场并注入炮 1 公司 限责任公司霍林郭 采购现场混装炸药 10,777.63 孔内，买方使用验收合格后 30 勒分公司 日内付款。 上述合同在履行过程中，根据 实际发生量据实结算。 接受劳务(北露天 1、每月按实际验收工程量开具 霍林郭勒谌录工程 14,851.26 矿三采区一标段煤 发票并据此挂账，次月按 90% 机械有限责任公司 矿生产剥离采运) 支款。 接受劳务(北露天 2、当全部工程竣工验收合格并 霍林郭勒东实土石 矿三采区二标段煤 5,051.76 办理结算手续后，年末支付工 方工程有限公司 矿生产剥离采运) 程结算价款的 95%，剩余 5%工 程款在下一年度 5 月 1 日前按