内蒙古远兴能源股份有限公司 六届十次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：临2012-075 内蒙古远兴能源股份有限公司 六届十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司六届十次董事会会议通知于2012 年 12 月 18 日，以书面、传真方式发给公司9 名董事，会议于2012 年12 月24 日在北京市 珠市口东大街 13 号博源（北京）会馆3 楼会议室召开。应到董事9 名，实到9 名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长贺占海先生主持， 公司监事、高管人员列席了本次会议。经董事认真审议并表决，通过以下决议： 一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于变更公司 2012年度审计机构的议案》； 经公司五届二十七次董事会审议通过，并经2011年度股东大会审议批准，公 司续聘利安达会计师事务所有限责任公司（以下简称“利安达”）为2012年度的 审计机构。 公司于近日收到利安达《关于变更2012年度财务报表审计机构的函》。利安 达北京总所、深圳分所、珠海分所等部分团队和业务已合并至中瑞岳华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称“中瑞岳华”），吸收合并后的事务所名称仍 为“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”，目前已办理完相关手续。本次 合并后，利安达合并至中瑞岳华部分的相关审计项目的权利和义务由“中瑞岳华 会计师事务所（特殊普通合伙）”继续履行和承担。 我公司2012年度财务报表审计项目及原服务团队属本次利安达合并至中瑞 岳华部分，为了保持审计业务的连续性和稳定性，董事会拟变更公司2012年度的 审计机构为中瑞岳华会计师事务所，审计费用仍为人民币50万元。 公司独立董事就变更会计师事务所的事项发表了独立意见。 二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知》。 1 公司定于2013年01月09 日（星期三）上午9：00在鄂尔多斯市东胜区鄂托克 西街博源大厦十二层公司会议室召开2013年第一次临时股东大会。 以上第一项议案需经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。 内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 二〇一二年十二月二十四日 2