江苏舜天股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临2016-015 江苏舜天股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏舜天股份有限公司董事会于2016 年12 月8 日以电子邮件方式向全体董 事发出第八届董事会第十次会议通知，会议于2016 年12 月12 日以通讯方式召 开，会议应由5 位董事参与表决，实际5 位董事参与表决，符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经过充分讨论，一致通过如下决议： 一、关于续聘2016 年度财务审计及内部控制审计机构的预案，并提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。 1、经董事会审计委员会资格审核并提议，公司董事会拟续聘江苏苏亚金诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚所”）担任本公司2016 年 度财务审计机构，聘期一年，并提交公司2016 年第一次临时股东大会审议；同 时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项。 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）；工商登记注册号： 320000000111253 ；企业类型：特殊普通合伙企业；执行事务合伙人：詹从才； 主要经营场所：江苏省南京市中山北路105-6 号2201 室；合伙期限：自2013 年 12 月02 日至2033 年11 月25 日；经营范围：审查企业会计报表，出具审计报 告；验证企业资本，出具验证报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业 务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨 询、管理咨询、会计培训（不含国家统一认可的职业证书类的培训）；法律、法 1 规规定的其他业务；会计用品、计算机软件的销售。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）。苏亚金诚所具有财政部和中国证监会批准 的执行证券、期货相关业务资格，《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》 证书序号为000149 。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 2 、经董事会审计委员会资格审核并提议，公司董事会拟续聘苏亚金诚所担 任本公司2016 年度内部控制审计机构，聘期一年，并提交公司2016 年第一次临 时股东大会审议；同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。 二、关于召开2016 年第一次临时股东大会的议案。 详见临2016-016 《关于召开2016 年第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 上网公告附件： 独立董事关于公司续聘2016 年度财务审计及内部控制审计机构的独立意 见。 特此公告。 江苏舜天股份有限公司董事会 2 二零一六年十二月十三日 3