河南新天科技股份有限公司独立董事李曙衢先生2012年度述.PDFVIP

河南新天科技股份有限公司 独立董事李曙衢先生2012 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为河南新天科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，在2012年的工作中，忠实履行独立董事的职责， 充分发挥独立董事的作用。不受公司大股东、实际控制人及其他与公司存在利害 关系的单位和个人的影响，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害。积极关注和参与研究公司的发展，并利用自己的专业知识为 公司经营和发展提出合理化的意见和建议，现将本人2012年度履行独立董事职责 情况报告如下： 一、出席会议情况 报告期内，本人能够严格按照《公司章程》和《独立董事工作制度》等规定， 勤勉、忠实地履行职责，出席和列席了历次董事会会议和股东大会会议，认真审 议各项议案，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了一些合理化建议， 以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开符 合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对公司 2012 年度董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、 弃权的情形。 报告期内董事会召开次数 10 1 亲自出 委托出 是否连续两次未 姓名 具体职务 应出席次数 缺席次数 席次数 席次数 亲自出席会议 李曙衢 独立董事 10 10 0 0 否 报告期内股东大会召开次数 3 亲自出 委托出 是否连续两次未亲 姓名 具体职务 应出席次数 缺席次数 席次数 席次数 自出席会议 李曙衢 独立董事 3 3 0 0 否 二、对公司重大事项发表独立意见的情况 2012 年度，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》中的相关规定，认真 听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并基于独立判 断的立场，对公司重大事项以及决策程序的科学性、合理性以及对公司的影响发 表了独立意见，切实履行独立董事的责任和义务，具体如下： 日期 会议 独立意见类别 独立意见内容 本次超募资金使用计划履行了必要 对公司超募资金使用 的决策程序，同意公司本次使用超募 计划的独立意见 资金的计划安排。 公司本次变更募集资金投资项目实 2012 年 01 首届董事会第 施地点，符合公司的实际情况，不属 月18 日 十次