杭州锅炉集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2013－067 杭州锅炉集团股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议 于2013 年10 月30 日在浙江省杭州市江干区大农港路1216 号公司会议室召开， 应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人，董事鲁尚毅先生因公出差，未能 亲自出席会议，委托董事颜飞龙先生代为表决，符合《公司法》、《公司章程》等 的有关规定。会议由吴南平先生主持，经董事审议、表决，形成如下决议： 一、 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 会议选举吴南平先生为公司第三届董事会董事长。 二、 《关于选举公司第三届董事会战略与投资委员会委员的议案》； 表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。 第三届董事会战略与投资委员会委员为： 吴南平先生、陈夏鑫先生、王林翔先生（独立董事），其中吴南平先生为主 任委员。 三、 《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》； 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 第三届董事会薪酬与考核委员会委员为： 王林翔先生（独立董事）、费忠新先生（独立董事）、陈夏鑫先生，其中王 林翔先生为主任委员，费忠新先生为副主任委员。 四、 《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》； 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 第三届董事会审计委员会委员为： 费忠新先生（独立董事）、沈田丰先生（独立董事）、张民强先生，其中费 忠新先生为主任委员，沈田丰先生为副主任委员。 五、 《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》； 1 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 第三届董事会提名委员会委员为： 沈田丰先生（独立董事）、王林翔先生（独立董事）、颜飞龙先生，其中沈 田丰先生为主任委员，王林翔先生为副主任委员。 六、 《关于聘任公司总经理的议案》； 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 根据公司董事长提名，同意聘任颜飞龙先生为公司总经理。 七、 《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 根据公司总经理提名，同意聘任林建根先生、鲁尚毅先生、陈华先生、何伟 校先生、邵德春先生为公司副总经理。 八、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 根据公司董事长提名，同意聘任陈华先生为公司董事会秘书。 九、 《关于聘任公司财务负责人的议案》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 根据公司总经理提名，同意聘任刘远燕女士为公司财务负责人。 十、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同意聘任濮卫锋先生为公司证券事务代表。 十一、 《关于聘任公司内审负责人的议案》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同意聘任周群英女士为公司内审负责人。 以上除担任董事外人员的简历附后。 以上人员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 特此公告。 杭州锅炉集团股份有限公司 二〇一三年十月三十一日 2 附件： 何伟校先生：中国国籍，无境外居留权，1969 年生，大学本科学历，工程 师职称。1992 年7 月毕业于哈尔滨工业大学，获得工学学士学