维他奶国际集团有限公司.PDFVIP

VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 維他奶國際集團有限公司 的 組織章程大綱 及 新章程細則 （重印本,包括截至 2004 年 9 月 9 日的所有修訂) 於 1940 年 3 月 6 日成立 (本公司的組織章程大綱及細則應以英文本為準， 任何中文譯本不得更改或影響其解釋。) (這是一份未經股東大會正式通過的一個綜合版本。) 登記編號： 1678 維他奶國際集團有限公司 的 特別決議案 於 2004 年 9 月 9 日通過 本公司於 2004 年 9 月 9 日星期四假座香港干諾道中三號香港麗嘉酒店宴會樓層I 及 II 宴會廳舉行股東週年大會通過下列決議案為特別決議案： 特別決議案 「動議本公司組織章程細則修訂如下： (1) 在細則第2條「該等細則」之釋義前加上以下釋義： 「「聯繫人士」指上市規則賦予之涵義；」 (2) 在細則第2條「月份」之釋義前加上以下釋義： 「「上市規則」指香港聯合交易所有限公司證券上市規則；」 (3) 在細則第78條之前加上以下新條款： 「77A 凡任何股東須按上市規則於某一事項上放棄表決權或只能投贊成或 反對票， 任何違反有關規定或限制的股東投票或代表有關股東投票， 將不 能計入表決結果內。」 (4) 加入「有利益關係股東之投票」字眼作為新細則第77A條之新旁註； (5) 刪去細則第92條第 17行末之「每名」一詞； (6) 在細則第92條第 18行開首處之「人士」一詞前加上「在不影響替任董事根據 法規或其他規定對其委任人須負責任之原則下， 每名」字眼； (7) 刪去細則第92條第 19行之「不」字； (8) 在細則第98(A)條第 1行之「董事」一詞後加上「或其任何聯繫人士」字眼； (9) 在細則第98(A)條第4行之「其」字後加上「或其任何聯繫人士」字眼； (10) 在細則第98(A)(i)條第2行之「其」字後加上「或其任何聯繫人士」字眼； (11) 刪去細則第98(A)(i)條第5行之「其」字， 代之以「以上」一詞； (12) 在細則第98(A)(ii)條末之「其」字後加上「或其任何聯繫人士」字眼； (13) 在細則第98(B)條第2行首次出現之「其」字後加上「或其任何聯繫人士」字 眼； (14) 在細則第98(B)(i)條第 1行之「董事」一詞後加上「或其任何聯繫人士」字眼； (15) 刪去細則第98(B)(i)條（ 英文版）第2行之「to 」字； (16) 在細則第98(B)(i)條整條出現之各個「其」字之後加上「或其任何聯繫人士」 字眼； (17) 在細則第98(B)(ii) 「其」字之後加上「或其任何聯繫人士」字眼； (18) 在細則第98(B)(iii)條之「董事」一詞後加上「或其任何聯繫人士」字眼； (19) 在細則第98(B)(iv)條之「董事」一詞後加上「或其任何聯繫人士」字眼； (20) 在細則第98(B)(v)條之「董事」一詞後加上「或其任何聯繫人士」字眼； (21) 在細則第98(B)(vi)條之「