青岛国恩科技股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告.PDFVIP

股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2017-003 青岛国恩科技股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为了提高青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“国恩股份”或“公司”） 的持续盈利能力和核心竞争力，根据公司发展规划，公司拟使用自有资金投资设 立两家子公司，情况如下： 1、为满足公司业务发展需要，提高公司市场竞争力，公司设立全资子公司 青岛国恩复合材料有限公司（暂定，以工商行政管理部门核定为准，以下简称“国 恩复材”）。国恩复材注册资本为20,000 万元。 2 、为拓展公司业务范围，进一步延伸改性塑料产业链，公司拟与青岛浩韵 橡塑制品有限公司（以下简称“浩韵橡塑”共同出资设立子公司青岛国恩体育草 坪有限公司（暂定名称，以工商行政管理部门核定为准，以下简称“国恩体育草 坪”）。国恩体育草坪注册资本为3,000 万元，其中：国恩股份出资2,400 万元， 出资比例为80%；浩韵橡塑出资600 万元，出资比例为20% 。 （二）董事会审议情况 2017 年1 月18 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于对外投资设立全资子公司的议案》和《关于对外投资设立控股子公司的议案》。 该对外投资事项在董事会授权的范围内，不需要提交股东大会审议。 （三）本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资主体介绍 国恩复材的投资主体为青岛国恩科技股份有限公司，投资比例100%；国恩 体育草坪的投资主体为青岛国恩科技股份有限公司和青岛浩韵橡塑制品有限公 - 1 - 司，投资比例分别为80%和20% 。 （一）青岛国恩科技股份有限公司 统一社会信用代码：913702007255650680 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 住所：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2 号路 法定代表人：王爱国 注册资本：贰亿肆仟万元整 成立日期：2000 年12 月22 日 经营范围：塑料原料及产品、改性塑料、塑料合金材料、功能塑料板材、模 具的研究开发、生产、销售；电器电子配件、汽车零部件的加工、销售；货物进 出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可 证后方可经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。 （二）青岛浩韵橡塑制品有限公司 统一社会信用代码A3D49RP7U 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：山东省青岛市胶州市阜安街道办事处大同村大同大厦商铺 法定代表人：逄鹏 注册资本：陆佰万元整 成立日期：2017 年01 月11 日 经营范围：批发零售：橡胶地垫、人造草坪及体育器材。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 三、投资标的的基本情况 （一）出资方式 以货币方式出资，资金均为自有资金。 （二）标的公司基本情况 1、青岛国恩复合材料有限公司的基本情况 公司名称：青岛国恩复合材料有限公司 拟设地点：青岛市城阳区棘洪滩街道裕园三路38 号 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 拟注册资本：20,000 万元人民币 - 2 - 拟申请的经营范围：研发、生产、销售：高分子材料及制品、纤维增强复合 材料及制品、碳基材料及制品；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动） 以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。 2 、青岛国恩体育草坪有限公司的基本情况 公司名称：青岛国恩体育草坪有限公司 拟设地点：青岛市城阳区棘洪滩街道裕园三路38 号 公司类型：其他有限责任公司