四川昊升三农实业有限公司董事会及股东会操作手册 - 用于合并.6.9.pdfVIP

昊昇三农实业有限公司 董事会和股东会操作手册 说明：①昊昇三农的控股子公司董事会和股东会参照此操作手册执行； ②此操作手册基于规范昊昇系董事会和股东会的召开程序、流程等而制定，昊昇三农及 其控股子公司除特殊情况外应当参照执行； ③此操作手册据《公司法》、《公司章程》、《董事会工作细则》、《股东会工作细则》、《董 事会办公室工作细则》及公司实际情况制定； ④根据上述规章制度及集团公司管控实际，总部董事办是控股子/孙公司组织召开董事 会、股东会的业务指导与督查单位，各控股子/孙公司召开董事会、股东会前需提前告 知总部董事办，并在会议结束后向其提交相关会议资料备案； ⑤此操作手册仅为一般情况下会议流程和模板，可根据实际情况进行调整； ⑥此操作手册仅提供模板性材料，关于董事会和股东会运作规则具体查看《董事会/股 东会工作细则》。 第二部分 董事会操作流程与模板 图1 ：董事会会议流程图 董事办制作会议计 向经营层征集议题，各 董事长批准更新的会议计 议题征集 划，报董事长批准 部门按董事会工作细则 划；董事长签发“会议通 “三十四条”规定提报 知” “议案申请表” 董事办审核并汇总相关议案资料，经董事 各部门按照工作计划分工编写会议文 会议准备 长审批后，于会议前 3 日报董事、监事、 件，并履行相应的内部审批程序（经营 相关管理人员 层审批） 对未通过 召开各咨询委员会议，形成决议或建议后 召开董事会会议，按工作细则相关条款 会议召开 的条款，按 提报董事会 进行表决和发表意见，按“三十七条” “第三十 做好会议记录以及形成董事会决议 九条执行” 经营层执行董事会决议；若相关议案 需提交股东会审议的，经审议后执行 步骤1：议题征集 根据计划征集需要上会的议题，并按照《议案提报申请》（模板1）上的要求对需要上会的 文件进行逐级审批后汇总至总部董事办。 模板1 ：议案提报申请表 议案提报申请表 文件名称 拟定部门 经 办 人 上报日期 议题概要 部门负责人 意见