智诚管理制度汇编2015.6.4.docVIP

管 理 制 度 汇 编 二〇一五年六月 目 录 董事会办公室职能及制度 6 第一章 总则 6 第二章 董事会的组成 6 第三章 董事会部门职能 6 第四章 机构设置及职责 8 第五章 董事会职责、职权 13 第六章 董事及董事长职责、职权 14 第七章 董事会决策程序 17 第八章 董事会会议 18 第九章 董事会议案及决议执行 19 第十章 董事报酬和董事会经费 20 第十一章 附则 20 财务管理制度 21 第一章 总则 21 第二章 财务机构与会计人员 21 第三章 主要会计政策 24 第四章 会计科目的设置 24 第五章 会计凭证和账簿 25 第六章 流动资产管理 27 第七章 固定资产管理 30 第八章 收入管理 31 第九章 成本费用管理 32 第十章 利润及利润分配管理 33 第十一章 财务报告 34 第十一章 财务分析 34 第十二章 税务管理 35 第十三章电算化管理 35 第十四章 财务档案管理 36 第十五章 会计工作交接 36 第十六章 附则 37 行政管理制度 38 办公事务管理制度 38 第一章 总则 38 第二章 公司证照管理 38 第三章 公司印章使用管理 40 第四章 资产管理 42 车辆管理办法 45 第一章 总则 45 第二章　车辆管理 45 第三章　车辆调度 46 第四章　车辆的保养和维修管理 46 第五章　油料管理 48 第六章　车辆违章处理 49 第七章　车辆保险 49 公文管理制度 50 第一章 总则 50 第二章 文件种类 50 第三章 文件格式 51 第四章 发文管理 52 第五章 收文管理 54 第六章 文件归档 54 第七章 附则 54 人力资源管理制度 55 第一章 总则 55 第二章 员工招聘录用管理 55 第三章 员工考勤管理 57 第四章 员工薪酬管理 60 第五章 员工调配管理 62 第六章 员工培训管理 63 第七章 员工奖惩管理 65 第八章 辞职辞退管理 70 第九章 附则 71 ?企业宣传部规章管理制度 72 第一章 前言 72 第二章 企业宣传部部门职责 72 第三章 VI管理制度 73 第四章 平面广告宣传品管理制度 75 第五章 媒介管理制度 75 第六章 网站管理制度 78 第七章 企业内刊管理制度 80 债务管理制度 92 第一章 债权管理制度 92 第二章 债权人员奖励办法 92 发展规划部管理制度 93 发展规划中心管理办法 93 第一章 管理原则 93 第二章 分公司设立 93 第三章 总公司与分公司职权划分 94 第四章 分公司利润分成管理 95 第五章 总公司对分公司业务管理 96 第六章 总公司对分公司监督考核 98 第七章 其他事宜 99 分公司经营能力评价办法 100 第一章 总则 100 第二章 评价原则 100 第三章 评价程序 100 第四章 评价体系 101 第五章 评价奖惩 101 第一章 目的 102 第二章 范围及形式 102 第三章 时间 103 第四章 奖惩办法 103 第五章 其他 103 附 件 104 董事会职能及制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的组建方式、决策程序及行为，保证董事会依法行使职权、履行法定职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规和《宁夏智诚安环科技发展有限公司章程》（以下简称“公司章程”），特制定本制度。 第二条 董事会是公司经营决策机构，依照法律和《公司章程》的规定行使经营决策权，保障股东及公司的利益。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会成员任职资格、条件和行为准则，依照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。 第四条 董事会成员由股东各方推荐人选，股东会选举和更换，自然人股东代表1人直接为公司董事会成员，董事长由董事会全体成员选举产生。 第五条 董事任期为三年，任期届满后，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 第三章 董事会部门职能 第六条 做好董事长决策的参谋、服务工作，为集团战略规划、重大投资、产业结构调整及项目论证提出合理化建议，为董事长的各项重大决策提供依据。 第七条 负责收集资本运作的重点对象（行业、企业）的信息资料，开展调查研究，提出初步方案供董事长参考。 第八条 负责对本集团公司的资金、人力、土地、技术等资源情况，开展专题调研，并拿出切实可行的改进意见，供董事会参考。 第九条 组织金融项目的考察、评估等工作，为公司对金融机构的参股重组、收购等实际运作提供决策参考。 第十条 负责组织召开公司股东大会、董事会，处理股东与投资者相关事宜。