201年第一次临时股东大会会议资料201年月.PDF

股票代码：600073 2016 年第一次临时股东大会 会议资料 2016 年2 月 1 / 4 上海梅林正广和股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上市 公司股东大会规则》和本公司《章程》的有关规定，本次股东大会须知如下： 一、参加本次股东大会的股东为截止2016 年2 月16 日下午收市后在中国证 券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。 二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和 有关的证明材料，并经本次股东大会秘书处登记备案。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等法定权利；并依法承担 维护股东大会正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。 四、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分发言和提问。请准备发言和提 问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视股东 提出发言要求的时间先后、发言内容来安排股东发言，安排公司有关人员回答股 东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。 五、本次股东大会在审议和表决大会提案后，应根据公司章程和有关议事规 则的规定对所表决提案作出决议。 上海梅林2016 年第一次临时股东大会秘书处 2016 年2 月 2 / 4 上海梅林正广和股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2016 年2 月22 日（星期一）下午2：00 会议地点：上海广场长城假日酒店长城楼二楼文华厅（上海市闸北区恒丰路 585 号） 会议主持人：马勇健董事长 ————————————————————————————— 会议议程 （一）主持人宣布会议开始，会议登记结束，并宣布现场出席会议的股东和代理 人人数及所持有表决权的股份总数。 （二）审议提案： 提案一：关于聘用2015 年度财务审计和内控审计机构及支付报酬的提案 （三）股东代表发言及提问,公司董事会、监事会和管理层答问； （四）股东对审议事项投票表决，律师、股东代表与监事代表共同负责监票； （五）宣布表决结果； （六）上海金茂凯德律师事务所见证律师宣读法律意见书； （七）宣布现场会议结束。 3 / 4 2016 年第一次临时股东大会提案一 上海梅林正广和股份有限公司 关于聘用2015 年度财务审计和内控审计机构及支付报酬的提案 各位股东、股东代表： 上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”）拟聘用天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为上海梅林2015 年度财务报告审计机构及内控审计机构，报酬为210 万元，其 中：财务报告审计报酬为160 万元，内控报告审计报酬为50 万元。 以上提案，请各位股东审议。 上海梅林正广和股份有限公司董事会 2016 年2 月 4 / 4