审计机构及内部控制审计机构的公告.PDFVIP

股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临2016—068 债券代码：122459 河南平高电气股份有限公司关于改聘公司2016 年度 审计机构及内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、改聘审计机构的情况说明 鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司 提供审计服务，结合公司实际业务发展和未来审计工作需要，经公司第六届董事 会第二十一次临时会议审议通过，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2016 年度财务审计和内控审计机构。公司已就改聘事宜事先通知了原审 计机构瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙），并就相关事宜进行了沟通。瑞华会 计师事务所 （特殊普通合伙）为公司提供审计服务工作以来，表现出良好的履职 能力、服务意识和职业操守，公司董事会对瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。 二、拟聘审计机构的情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）是中国注册会计师协会常务理事单位， 具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格、第一批H 股审计资格，中国 人民银行首批推选的金融机构审计单位，最高人民法院授予的司法鉴定资格等执 业资格，2004年8 月在美国PCAOB（Public Company Accouting Oversight Board） 注册，并获得PCAOB 资格认证证书。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）注册资本10800 万元，执行事务合伙人 朱建弟，主要经营场所：上海市南京东路61 号，经营范围：审查企业会计报表， 出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜 中的审计业务、出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨 询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其它业务。 三、变更审计机构履行的程序 1、经公司董事会审计委员会2016 年第四次会议审议通过，同意改聘立信会 计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2016 年度财务报告、内控报告审计机构并 将该议案提交公司董事会审议。 2、2016 年10 月14 日，公司召开第六届董事会第二十一次临时会议，审议 通过 《关于改聘公司2016 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。 3、公司董事对该事项发表独立意见：经认真核查，我们认为立信会计师事 务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务许可证，具备多年为上市公司提供审 计服务的经验和工作能力，能够胜任公司财务审计与内部控制审计工作要求。公 司本次改聘年审会计师事务所，审议程序符合法律法规和公司《章程》的相关规 定，不存在损害公司和股东利益的情形。同意改聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）担任公司2016 年度财务审计和内部控制审计机构。 4、公司将于2016 年10 月31 日召开2016 年第四次临时股东大会，审议《关 于改聘公司2016 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》。 特此公告。 河南平高电气股份有限公司董事会 2016 年10 月15 日