山西创美建筑安装工程股份有限公司.PDFVIP

公告编号：2017-007 证券代码：838196 证券简称：创美股份 主办券商：东莞证券 山西创美建筑安装工程股份有限公司 关于预计2017 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、日常性关联交易概述 （一）关联交易概述 依据有关法律法规、公司章程和《山西创美建筑安装工程股份有 限公司关联交易管理制度》的规定，结合公司 2015 年度与 2016 年 度日常性关联交易情况以及今年公司发展战略，对2017 年度日常性 关联交易进行预计。 （二）关联方关系概述 具体关联关系详见下述。 (三)表决和审议情况 2017 年4 月8 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关于 预计公司2017 年度日常性关联交易》的议案，王东为关联董事，回 避表决。需提请公司股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 公告编号：2017-007 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 注册资本 住所 企业类型 法定代表人 蓝鲸控股集团有限公司 1 亿元 张家口市桥东区胜利中路12 号 有限公司 张文瑞 张家口市蓝鲸大厦餐饮 张家口市桥东区胜利南 4000 万元 有限公司 张文瑞 娱乐有限公司 路 2 号 张家口长越风情房地产 河北省张家口市崇礼区西湾子 1000 万元 有限公司 张家汉 开发有限公司 镇长青路同舟金三角综合楼 （二）关联关系 蓝鲸控股集团有限公司，系本公司股东，持有本公司4.15%的股 权。 公司董事王东先生，持有蓝鲸控股25%的股权，现任该公司监事； 张家口长越风情房地产开发有限公司，董事王东持有25%的股权；张 家口市蓝鲸大厦餐饮娱乐有限公司，其控股股东为蓝鲸控股集团有限 公司，蓝鲸控股集团有限公司持有其 76.90%的股权。 （三）关联交易的主要内容 关联销售情况 单位：元 关联方姓名/名称 关联交易内容 2017 年度预计 蓝鲸控股集团有限公司 中央空调设备及安装服务 10,000,000.00 张家口市蓝鲸大厦餐饮娱乐有限公司 中央空调设备及安装服务 1,000,000.00 张家口长越风情房地产开发有限公司 中央空调设备及安装服务 5,000,000.00 注：蓝鲸控股集团有限公司预计销售包括蓝鲸控股集团有限公司及其子公司 三、 定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、 公允定价的原则进行。 对于不可避免发生的关联业务往来或交易， 将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则