广汇汽车服务股份公司关于提请股东大会增加公司2016年度.PDFVIP

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2016-094 广汇汽车服务股份公司 关于提请股东大会增加公司2016 年度下属公司 担保额度并授权管理层审批的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●鉴于广汇汽车服务股份公司（以下简称“公司”）已成功要约收购宝信汽 车集团有限公司，收购尊荣亿方集团大连投资有限公司及深圳市鹏峰汽车（集 团）有限公司等汽车经销集团的全部或部分股权，公司的规模显著扩大。为 保证公司生产经营活动的顺利进行，支持公司进一步发展，董事会拟提请股 东大会对公司担保事项进行授权，在公司2015 年年度股东大会及2016 年第 三次临时股东大会批准的下属公司担保额度基础上增加人民币209.83 亿元担 保额度。 ●被担保人：公司下属公司 ●是否有反担保措施：无。 ●对外担保逾期的累计数量：截至目前，公司无逾期对外担保情形。 ●本次公司提请增加担保额度的事项尚需提交公司2016 年第四次临时股 东大会审议。 一、增加2016 年度下属公司担保额度情况概述 （一）担保的基本情况 鉴于公司成功要约收购宝信汽车集团有限公司，收购尊荣亿方集团大连 投资有限公司及深圳市鹏峰汽车（集团）有限公司等汽车经销集团的全部或 部分股权，公司的规模显著扩大。为保证公司生产经营活动的顺利进行，支 持公司进一步发展，董事会拟提请股东大会： 1、批准在公司2015年年度股东大会及2016年第三次临时股东大会批准的 下属公司担保额度基础上增加担保额度人民币209.83亿元，下属公司担保额度 增加至人民币734.41亿元。 2 、授权公司管理层批准累计金额在最新一期经审计的公司合并净资产 350% 以内的，即人民币734.41亿元以内（截止2015年12年31 日，公司合并净 资产为人民币209.83亿），其中为资产负债率超过70%的控股子公司担保总额 在人民币549.83亿元以内的担保事项。 公司及下属公司就下属公司担保额度提供担保的方式包括但不限于保证、 质押及抵押等。 本次授权担保范围包括公司对下属公司的担保和下属公司之间发生的担 保。除上述以外的其他授权事项均与公司2015年年度股东大会及2016年第三 次临时股东大会审议通过的授权事项一致。（具体内容请见公司于2016年4月 29 日、8月13 日分别于上海证券交易所网站发布并于 《中国证券报》、《上海证 券报》刊登的临2016-037号《广汇汽车服务股份公司关于2016年度对下属公司 提供担保授权管理层审批的公告》、2016-070号《广汇汽车服务股份公司关于 提请股东大会增加公司2016年度下属公司担保额度并授权管理层审批的公 告》。） （二）本担保事项需履行的内部决策程序 本次担保事项经公司2016 年11 月30 日召开的第六届董事会第十九次会 议审议通过，尚需提交公司2016 年第四次临时股东大会审议。 二、被担保人基本情况 被担保人的基本情况请见附件内容, 在预计担保额度未超的情况下，可在 下属子公司间调配使用。 三、担保协议的主要内容 相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为预计最高担保 额度，该额度将提交股东大会审议。有关担保事项尚需相关方审核同意，签 约时间以实际签署的合同为准。 提请股东大会授权公司管理层在2016 年度新增担保总额未突破股东大会 批准的额度范围的情况下，可在内部调整各下属公司（包括新设立的公司直 接或间接控股权的子公司）之间的2016 年度担保额度。并根据有关金融机构 或其他机构授信或贷款情况，在股东大会授权额度范围内具体办理融资担保 事宜，签署各项相关文件，授权有效期为2016 年第四次临时股东大会通过本 议案之日起至2016 年年度股东大会通过相关决议之日止。 四、董事会意见 1、公司在公司2015 年年度股东大会及2016 年第三次临时股东大会批准 的下属公司担保额度基础上增加担保额度是综合考虑下属公司盈