元晶太阳能科技股份有限公司最近年股东会及董事会之重要决议事项.PDF

元晶太陽能科技股份有限公司 最近年度股東會及董事會之重要決議事項 1. 本公司於民國104 年05 月25 日召開104 年股東常會。會中出席股東決議通過事項及執行情形如下： 會議日期 股東會之重大決議事項 執行情形 經主席徵詢全體出席股東之意見，無異議照 本公司一○三年度營業報告書及財務報表案，提請承認。 案承認。 經主席徵詢全體出席股東之意見，無異議照 本公司一○三年度虧損撥補案，提請承認。 案承認。 經主席徵詢全體出席股東之意見，無異議照 修正本公司「背書保證作業程序」案 ，提請審議。 案通過 。 經主席徵詢全體出席股東之意見，無異議照 修正本公司「資金貸與他人作業程序」案，提請審議。 案通過。 經主席徵詢全體出席股東之意見，無異議照 修正本公司「章程」部分條文案，提請審議。 案通過。 經主席徵詢全體出席股東之意見，無異議照 修正本公司「股東會議事規則」案，提請審議。 案通過。 104/5/25 戶號372 股東發言：建議本次現金增資之資 金用途增列擴充營運 週轉資金，其餘依董事 為辦理股票初次上市前現金增資發行新股並提撥公開承 會提案內容不變。 銷案，提請審議。 決議：本案除董事會原提案內容外，並增列 說明一、(五)資金用途如戶號372 股 東所提，議案修正後內容經主席徵詢 全體出席股東之意見，無異議通過。 主席發言：本案因與本人有利害關係主動迴 避參與表決，並請董事安川弘爾 為解除本公司董事競業禁止之限制案 ，提請許可。 代為主持議案討論及表決。 決議：本案經代理主席徵詢全體出席股東之