北京国枫凯文律师事务所-江苏南大光电材料股份有限公司.PDF

北京国枫凯文律师事务所 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2012 年度股东大会的 法律意见书 国枫凯文律股字[2013] A0117 号 北京国枫凯文律师事务所 Beijing Grandway Law Offices 北京市西城区金融大街一号A 座 12 层 邮编：100033 电话(Tel)：01088004488 传真(Fax)：010 网址： 北京国枫凯文律师事务所 - 1 - 关于江苏南大光电材料股份有限公司 2012 年度股东大会的法律意见书 国枫凯文律股字[2013]A0117 号 致：江苏南大光电材料股份有限公司 江苏南大光电材料股份有限公司（下称“公司”）召开2012 年度股东大会 （下称“本次股东大会”），北京国枫凯文律师事务所（下称“本所”）接受公 司的委托，指派律师出席本次股东大会，并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，并根据《中华人 民共和国公司法》（“下称《公司法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规 则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求以及《江 苏南大光电材料股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了相关文件，并对公司 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合 法性、有效性进行了认真查验。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料真实、准确、 完整，不存在重大遗漏。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以 公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 经查验，公司于2013 年4 月18 日召开第五届董事会第十二次会议，通过了 关于召开本次股东大会的议案，并于 2013 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 ()和深圳证券交易所网站 （ ）上刊登了召开 本次股东大会的通知。 - 2 - 公司在本次股东大会召开20 日前刊登了会议通知。公司上述公告载明了会 议的时间、地点、会议审议事项、股权登记日、出席会议股东的登记办法以及联 系电话、联系人等其他事项，并对所有提案的具体内容进行了披露。 2 、本次股东大会的召开 本次股东大会的召集人为公司董事会。本次股东大会于2013 年5 月13 日上 午 10 时在江苏省苏州市工业园区启月街299 号独墅湖会议酒店召开，会议召开 的时间、地点与会议通知一致。现场会议由董事长孙祥祯先生主持。 本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大 会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，召集人资格合法、有效。 二、本次股东大会出席人员、列席人员资格 （一）出席本次股东大会的股东及股东代理人 根据出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及 股东委托代理人共 22 名，代表股份 33,431,651 股，占公司有表决权股份的 66.50% 。 经查验，出席本次股东大会及参加表决的股东，均为截至2013 年5 月7 日 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。 （二）出席、列席本次股东大会会议的其他人员 除上述股东及股东代理人外，公司董事会秘书和公司部分董事、监事、高级 管理人员出席了本次股东大会。 本所认为，