北京德恒（济南）律师事务所关于滨化集团股份有限公司2015年第一次.PDF

北京德恒（济南）律师事务所 关于滨化集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 D e H e n g L a w O f f i c e s 济南市经十路13777 号中润世纪广场5 栋6 层 电话：0531-8166 3606 传真：0531-8166 3607 邮编：250014 北京德恒（济南）律师事务所 关于滨化集团股份有限公司2015 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于滨化集团股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒D20151102001 号 致：滨化集团股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称“本所”）作为滨化集团股份有限 公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，受公司委托，指派刘媛律师、陈宁 宁律师（以下简称“本所律师”）出席公司2015年第一次临时股东大会（以下简 称“本次股东大会”），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法 律、法规、规范性文件以及《滨化集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）、《滨化集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东 大会议事规则》”）的规定，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见。 在本法律意见中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东 大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》 的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的 真实性及准确性发表意见。 本法律意见仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得 用作任何其他目的。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见 如下： 一、股东大会的召集、召开程序 公司于2015年10月15 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于召 开2015年第一次临时股东大会的议案》。 1 北京德恒（济南）律师事务所 关于滨化集团股份有限公司2015 年第一次临时股东大会的法律意见 2015年10月16 日，公司在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及 上海证券交易所网站上刊登了《滨化集团股份有限公司关于召开2015年第一次临 时股东大会的通知》的公告（以下简称“召开股东大会公告”）。召开股东大会 公告载明了本次股东大会的会议时间、会议地点、会议内容、会议出席对象、会 议登记办法等事项。 2015年11月2 日下午14时30分，本次股东大会现场会议在山东省滨州市黄河 五路869号滨化集团股份有限公司203会议室举行。 通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年11月2 日的 交易时间，即上午9 ：15—9 ：25 ，9 ：30—11：30和下午13：00—15：00 ；通过 上海证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2015年11月2 日9 ：15至 2015年11月2 日下午15：00期间的任意时间。 会议召开的实际时间、地点及其他事项与召开股东大会公告所披露的一致。 经核查，本所律师认为，公司本次召开股东大会公告的时间、方式和内容以 及公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。 二、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格 本次股东大会的