南京宝色股份公司关于确认2014年日常关联交易及2015年日常.PDF

证券代码：300402 证券简称：宝色股份 公告编号：2015-022 南京宝色股份公司 关于确认 2014 年度日常关联交易 及 2015 年度日常关联交易计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 南京宝色股份公司（以下简称“公司”）及子公司宝色特种设备有限公司（以 下简称“子公司”或“宝色设备”）因日常生产经营需要，与宝钛集团有限公司 （以下简称“宝钛集团”）、宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“宝钛股份”）之 间发生了采购原材料（复合板以及钛、镍、锆等）的交易事项。宝钛集团和宝钛 股份为本公司关联方，构成关联交易。 2015 年4 月22 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于确认公 司2014 年度日常关联交易及2015 年度日常关联交易计划的议案》，关联董事高 颀、王建平、丁忠杰、季为民、任连保先生依法回避表决。 此项关联交易议案尚需获得公司2014 年年度股东大会的批准，关联股东宝 钛集团应回避表决此议案。 （二）2014 年度日常关联交易执行情况 2014 年度实际发生 2014 年度预计 关联交易类别 关联人 金额（万元） 发生金额 占同类业务 （万元） 比例（％） 宝钛集团有限公司 2000 678.36 1.74% 向关联人采购 宝鸡钛业股份有限公司 6000 4,013.51 10.29% 原材料 小计 8000 4,691.87 12.03% （三）预计2015 年度关联交易类别和金额 1   2014 年度实际发生 2015 年度预计 关联交易类别 关联人 金额（万元） 发生金额 占同类业务 （万元） 比例（％） 宝钛集团有限公司 不超过2000 678.36 1.74% 向关联人采购 宝鸡钛业股份有限公司 不超过6000 4013.51 10.29% 原材料 小计 不超过8000 4691.87 12.03% 二、关联人介绍和关联关系 1、宝钛集团有限公司 （1）基本情况 法定代表人：邹武装 注册资本：753,48.73 万元 企业性质：有限责任公司（国有控股） 注册住所：宝鸡市高新大道88 号 经营范围：钛、镍、锆、钨、钼、钽、铌、铪、铝、镁、钢等金属及深加工， 各种金属复合材料、相关设备的研发、设计、制造、销售及技术服务与咨询；机 电设备（汽车除外）的制造、安装、修理；出口本企业产品、进口本企业生产科 研所需原辅材料、设备、仪器仪表及零部件；物业管理