大连馨艺园林生态科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知.PDF

公告编号：2016-017 证券代码：838707 证券简称：馨艺园林 主办券商：华鑫证券 大连馨艺园林生态科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2017 年第一次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第一届董 事会第七次会议决议通过,履行了必要的审批程序。会议通知以公 告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。因此,本次股东大会的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年1 月17 日9:00 结束时间：2017 年1 月17 日10:00 (五)会议召开方式 1 / 5 公告编号：2016-017 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年1 月13 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (七)会议地点：辽宁省大连市甘井子区革镇堡鞍子山金家沟公司会议 室。 二、会议审议事项 （一）《关于公司增加经营范围并修订公司章程》的议案 公司增加经营范围情况 ： 根据公司经营业务发展的需要，拟在原公司经营范围中增加“污 水处理工程，园林技术开发、转让、咨询，固体废弃物污染治理，生 态环境治理，土壤修复，园林病虫害防治，松木线虫防治，林业有害 生物防治，旅游开发，公园及景区管理，园林技术人员培训”，具体 以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准。 修订公司章程情况： 公司增加经营范围后，《公司章程》相应条款也进行修订。《公 司章程》修改内容对照如下： 原章程： 2 / 5 公告编号：2016-017 第二章第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：园林生态技 术研发；园林绿化工程、地质灾害治理工程施工（凭资质证经营）， 苗木、花卉、盆景、草坪培育、生产、养护、销售。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 现修正为： 第二章第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：园林生态技 术研发；园林绿化工程、地质灾害治理工程施工（凭资质证经营）， 污水处理工程，园林技术开发、转让、咨询，固体废弃物污染治理， 生态环境治理，土壤修复，园林病虫害防治，松木线虫防治，林业有 害生物防治，旅游开发，公园及景区管理，园林技术人员培训；苗木、 花卉、盆景、草坪培育、生产、养护、销售。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身 份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和 代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人 应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及 股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人 3 / 5