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股票代码：002184 股票简称：海得控制 上海海得控制系统股份有限公司 Shanghai Hi-Tech Control System Co.,LTD. 二 OO 七年年度报告 二 OO 八年四月八日 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告 所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、 准确性和完整性无法保证或存在异议。 独立董事陈亚民先生因公出差未能出席公司第三届董事会第八 次会议，委托独立董事任德祥先生代为出席并行使表决权。 上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度财务报 告出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人董事长许泓先生、主管会计工作负责人财务总监杨辉 先生及会计机构负责人 （会计主管人员）财务部经理许百花女士声明： 保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1 目 录 第一节 公司基本情况简介3 第二节 会计数据和业务数据摘要4 第三节 股本变动及股东情况6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况9 第五节 公司治理结构13 第六节 股东大会情况简介18 第七节 董事会报告19 第八节 监事会报告37 第九节 重要事项38 第十节 财务会计报告42 第十一节 备查文件目录100 2 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：上海海得控制系统股份有限公司 公司法定中文名称缩写：海得控制 公司英文名称：Shanghai Hi-Tech Control System Co.,LTD. 公司英文名称缩写：Hite Control 二、公司法定代表人：许泓 三、公司董事会秘书：陈建兴 电话：021 传真：021 E-mail：chenjx@ 联系地址：上海市宜山路900号科技开发大楼B区17楼 公司证券事务代表：蒋蕾 电话：021 传真：021 E-mail：jiangl@ 联系地址：上海市宜山路900号科技开发大楼B区17楼 四、公司注册地址：上海市浦东新区东塘路 240 号 邮政编码：200137 公司办公地址：上海市宜山路900号科技开发大楼B区17楼 邮政编码：200233 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：chenjx@ 五、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：上海市宜山路900号科技开发大楼B区17楼 六、公司A股上市交易所：深圳证券交易所 公司A股简称：海得控制 公司A股代码：002184 3 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2000年4月26日 公司首次注册登记地点：上海市工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期：2007年