西部矿业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告.PDF

证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2017-065 西部矿业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的 相关规定。 （二）本次董事会会议于2017 年7 月26 日以通讯方式召开。 （三）本次董事会会议应出席的董事7 人，实际出席会议的董事7 人，会议 有效表决票数7 票。 二、董事会会议审议情况 （一）关于豁免本次董事会会议通知期限的议案 会议同意，豁免《公司章程》及《董事会议事规则》规定的董事会会议通知 期限和会议材料提交时间的要求限制，召开第六届董事会第一次会议。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 （二）关于选举公司第六届董事会董事长的议案 会议选举张永利先生为公司第六届董事会董事长。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 （三）关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案 会议选举公司第六届董事会下设六个专门委员会的成员如下： 1. 战略与投资委员会 召集人：张永利；委员：李义邦、刘放来、张韶华。 2. 运营与财务委员会 召集人：康岩勇；委员：王海丰、骆进仁。 3. 提名委员会 召集人：张韶华；委员：张永利、刘放来。 4. 薪酬与考核委员会 召集人：刘放来；委员：王海丰、骆进仁。 5. 审计与内控委员会 召集人：骆进仁；委员：刘放来、张韶华。 6. 社会责任委员会 召集人：李义邦；委员：王海丰、张韶华。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 （四）关于聘任公司总裁的议案 会议同意，因任期届满，解聘张永利先生的总裁职务；并根据公司董事长提 名，聘任李义邦先生为公司总裁，任期与本届董事会相同。 公司独立董事对本议案的独立意见为： 1. 总裁候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有 关规定； 2. 经审阅总裁候选人的个人履历，未发现有《公司法》第146 条规定不得担 任高级管理人员的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未 解除的情况； 3. 总裁候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要求； 4. 同意向第六届董事会第一次会议提交聘任公司总裁的相关议案。 董事李义邦回避表决。 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 （五）关于聘任公司董事会秘书的议案 会议同意，因任期届满，解聘陈斌先生的董事会秘书职务；并根据公司《董 事会秘书工作制度》，根据公司董事长提名，聘任陈斌先生为公司董事会秘书， 任期与本届董事会相同。 公司独立董事对本议案的独立意见为： 1. 董事会秘书候选人的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、《公司章程》 等有关规定； 2. 经审阅董事会秘书候选人的个人履历，未发现有《公司法》第146 条规定 不得担任高级管理人员的情况，也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁 入尚未解除的情况； 3. 董事会秘书候选人具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的 要求； 4. 同意向第六届董事会第一次会议提交聘任公司董事会秘书的相关议案。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 （六）关于聘任公司证券事务代表的议案 会议同意，因任期届满，解聘韩迎梅女士的证券事务代表职务；并根据公司 董事长提名，聘任韩迎梅女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会相同。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 （七）关于聘任公司高级管理人员的议案 会议同意，因任期届满，解聘华金仓先生行政总裁职务，解聘李义邦、康岩 勇、王武俊、陈斌、谯宗睿先生公司副总裁职务；并根据公司总裁提名，聘任康 岩勇（兼财务总监），王海丰、陈斌、王武俊、谯宗睿、青岩为公司副总裁，任