光明房地产集团股份有限公司关于2017年度控股股东及其关.PDFVIP

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号:临2017-042 光明房地产集团股份有限公司 关于2017年度控股股东及其关联方 向公司及控股子公司提供借款预计暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 是否需要提交股东大会审议：是  日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大依赖）：否 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 光明房地产集团股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”、“上市 公司”）第八届董事会第五十九次会议于2017 年7 月28 日召开，会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《关于2017 年度控股股东及其关联 方向公司及控股子公司提供借款预计暨关联交易的议案》，关联董事朱继根、 季旅青回避了表决。独立董事张晖明、周国良、杨国平、史剑梅就上述议案 作出事前认可，同意提交公司董事会审议表决，并发表明确同意的独立意见： 1、上述关联交易的目的是公司控股股东为保证公司流动资金的正常运 转而给予的一定支持，能有效降低公司部分财务费用，促进公司市场竞争力 的提升，符合公司全体股东的利益和未来发展的需求； 2、公司以2017 年度公司生产经营计划目标等有关数据为基础，对2017 年度将要发生的公司控股股东及其关联方向公司及控股子公司提供借款作 了预计，该预计较为合理，符合公司实际生产经营需要，符合国家有关法律、 1 法规和政策的规定； 3、对上述关联交易的审议程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的相关规定： （1）在提交公司董事会会议审议前，公司事前将该事项提交给我们， 我们对2017年度预计发生的公司控股股东及其关联方向公司及控股子公司 提供借款事项进行了事前认可，同意本次关联交易议案提交公司董事会审 议； （2）公司董事会审议本议案时，关联董事朱继根先生、季旅青先生已 回避表决； 4、公司与各关联方的上述关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正 原则，定价公允，不存在损害公司和中小股东的利益的行为； 5、上述关联交易不会对上市公司生产经营产生重大影响，其交易行为 不会对公司主要业务独立性造成影响。 该项议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关 议案回避表决。 二、关联交易概述 为进一步支持公司发展，保证公司流动资金的正常运转，降低部分财务 费用，公司控股股东光明食品（集团）有限公司（下称“光明集团”）及其 关联方将向公司及控股子公司提供借款合计不超过人民币145 亿元（含2017 年当期新增及往年未到期借款，实际借款金额以到账金额为准），借款额度 期限自2017 年1 月1 日起至2017 年12 月31 日止。其中： 1、光明集团在2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月31 日期间，提供公司 及控股子公司总额不超过人民币133.5 亿元的借款，借款利率为总额不超过 133.5 亿元借款的平均借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利 率上浮10%。 注：（借款平均利率=全年实际支付的光明委贷利息合计数/ （年内每笔 借款金额*实际使用天数）的合计数*360 天） 2 2、光明食品集团财务有限公司 （下称“光明财务公司”）在2017年1月1 日至2017年12月31日期间，提供公司及控股子公司总额不超过人民币10亿元 的借款，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率。 光明财务公司2017 年度的借款额度，不超过2015 年3 月27 日上市公 司与光明财务公司、光明集团三方签署《金融服务框架协议》中规定的上市 公司2017 年度在光明财务公司取得的综合授信余额。具体内容详见2015 年 3 月31 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 披露的 （临2015-007）。 3、上海鲜花港企业发展有限公司至2016年12月31日末，公司全资子公司