北京碧水源科技股份有限公司关联交易公告.PDFVIP

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2011-048 北京碧水源科技股份有限公司 关联交易公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1．交易概述 北京碧水源科技股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）全资子公 司北京碧水源膜科技有限公司（以下简称“膜科技”）与云南城投碧水源水务科 技有限责任公司（以下简称“云南城投碧水源”）签订《产品销售合同》，膜科技 公司向云南城投碧水源公司出售膜组器及中空纤维膜片，合同总价款2,128万元。 2、签约日期、地点、生效时间：2011年6月28 日在北京签署，协议经各方签 字 （盖章）并履行决策程序后生效。 3、 关联关系示意图： 云南省水务产业投资有限公司 北京碧水源科技股份有限公司 持有50% （控股） 持有50% 云南城投碧水源水务科技有限责任公司 持有100% 关联关系 北京碧水源膜科技有限公司 因本公司持有云南城投碧水源50%的股权，董事长文剑平先生、董事何愿平 先生同时担任云南城投碧水源的董事，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规 则》规定，此项交易构成关联交易。 1 4．经公司第二届董事会第十九次会议审议，本项议案以“7票同意、0票反 对、0票弃权”获得通过（注：文剑平、何愿平回避表决）。独立董事事前发表了 认可意见，同意将议案提交本次董事会，并对该议案发表了同意的独立意见。 5．本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。本次关联交易金额未达到股东会审议标准，故不需提交股东大会审议。 经公司董事会批准后生效。 二、关联方基本情况 关联方名称：云南城投碧水源水务科技有限责任公司 住所：昆明市海源北路六号高新招商大厦 企业性质：有限责任公司 注册地及主要办公地点：昆明市海源北路六号高新招商大厦 法定代表人：梁兴超 注册资本：6000万元 税务登记证号码：530112550120808 主营业务：水处理技术开发与技术服务；环保产品及设备的研究开发；污水 处理工程的设计与施工；环保产品及设备的销售；膜产品、膜组件及相关设备的 制造（筹建） 主要股东：北京碧水源科技股份有限公司持有其50%股权；云南省水务产业 投资有限公司持有其50%股权，为其实际控制人。 历史沿革：2009年11月10日，北京碧水源科技股份有限公司第一届董事会第 二十三次会议全票审议通过《关于审议合资设立 “云南城投碧水源水务科技有限 责任公司”的议案》。并与云南省水务产业投资有限公司签署了《合资协议书》， 决定成立云南城投碧水源水务科技有限责任公司。云南城投碧水源于2010年2月 完成工商注册。 主要业务发展状况： 云南城投碧水源定位为承担云南地区的 MBR 技术实施工作，主要为市场开 拓、工程服务等。2010 年，昆明捞鱼河设备采购及安装项目，使用 MBR 工艺， 日处理水量50000 吨；昆明古城项目,使用MBR 工艺，日处理水量50000 吨. 最近一个会计年度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务 2 数据：2010年年度营业收入为29,263,641.75元，净利润为1,150,520.93元；截 至2011年5月的净资产为61,150,520.93元。 三、关联交易标的基本情况 本次《产品销售合