黑龙江林海华安新材料股份有限公司2016年第六次临时股东.PDFVIP

公告编号：2016-048 证券代码：833496 证券简称：华安新材 主办券商：国都证券 黑龙江林海华安新材料股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年12 月29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张济民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公 司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代 理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份 公告编号：2016-048 50,460,000 股，占公司具有表决权股份总数的76.90%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《黑龙江林海华安新材料股份有限公司经营范围 变更的议案》 议案内容：根据公司经营发展规划的需要，公司需要变更经营范 围,原经营范围基础上增加：施工总承包；销售活动房屋、建筑材料、 装饰材料；室内外装饰、装修；回收废旧物品。 原经营范围为：生产、销售：塑料型材、塑料板材、木塑地板、 木塑家具及木塑装饰材料、工业及民用铝材、铝塑型材、铝合金、板、 各种型材、铝制品，塑料门窗、木塑门窗、铝塑门窗、金属门窗；房 屋租赁服务。 变更后经营范围为：生产、销售：塑料型材、塑料板材、木塑地 板、木塑家具及木塑装饰材料、工业及民用铝材、铝塑型材、铝合金、 板、各种型材、铝制品，塑料门窗、木塑门窗、铝塑门窗、金属门窗； 房屋租赁服务；施工总承包；销售活动房屋、建筑材料、装饰材料； 室内外装饰、装修；回收废旧物品。 上述经营范围变更后，公司将修改公司章程对应的相关内容。 表决结果：同意股数50,460,000 股，占本次股东大会有表决权 股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份 总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 公告编号：2016-048 三、备查文件目录 （一）《黑龙江林海华安新材料股份有限公司2016 年第六次临时 股东大会决议》。 特此公告。 黑龙江林海华安新材料股份有限公司 董事会 2016 年12 月30 日