北京东华宏泰科技股份有限公司董事变动公告（任免情况）.PDFVIP

公告编号：2017-019 证券代码：833007 证券简称：东华宏泰 主办券商：财通证券 北京东华宏泰科技股份有限公司 董事变动公告（任免情况） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 （一）程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016 年度股东大 会于2017 年05 月12 日审议并通过： 任命李旭红、彭涛为公司独立董事，任职期限自股东大会审议通 过之日起至第一届董事会届满日止。 本次会议召开20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份60,000,000 股，占股份总数的99.17%，会议由 董事长邵芳女士主持。 以上决议表决情况为： 同意股数60,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总 数的100%；反对股数0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的0%；弃权股数为0 股，占出席本次股东有表决权股份总数的0%。 （二）被任免董监高的基本情况 该任命独立董事李旭红、彭涛持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%。 公告编号：2017-019 李旭红，女，1972 年4 月出生，清华大学会计学博士后，为澳 大利亚资深公共会计师（FIPA），英国资深财务会计师（FFA），曾 为加拿大西安大略大学毅伟商学院（IVEY Business School）高级访 问学者。李旭红女士1993 年毕业于华南师范大学外语学院英语翻译 专业，获得文学学士学位；1999 年毕业于中国人民大学财政金融学 院国际金融专业，获得经济学硕士学位；2005 年毕业于中国人民大 学财政金融学院财政税收学专业，获得经济学博士学位；2007 至2009 年在清华大学经济管理学院会计学专业完成管理学博士后的科研工 作。现任中国国际税收研究会理事，北京国家会计学院教师管理委员 会副主任，财税政策与应用研究所所长，税务系主任。自2017 年5 月起担任北京东华宏泰科技股份有限公司独立董事。 李旭红女士曾配合我国财政部及国家税务总局从事“营改增”、 个人所得税、房产税等多项重大财税改革的研究工作。在建筑、房地 产、金融、石油、煤炭、通讯、电力、航空、租赁等领域具有丰富的 税务管理咨询经验，承担中国光大银行、中国建筑等多家中央企业的 税务政策咨询工作。学术成果丰硕，著有多部具有影响力的著作及承 担多项国家重大财税改革课题。 彭涛，男，1970 年5 月出生，高级会计师，注册会计师。1992 年毕业于浙江财经学院会计系审计学专业本科。1992 年8 月至1998 年1 月，在杭州环境监测中心站担任主办会计，1998 年1 月至2003 年10 月，在浙江东方会计师事务所担任项目经理，2003 年10 月至 2009 年5 月在中国证监会浙江监管局先后担任主任科员、上市公司 公告编号：2017-019 监管二处副处长，2009 年5 月至2009 年10 月，担任浙江上市公司 协会常务副会长（法定代表人）；2009 年10 月至2014 年5 月，担 任过浙江广厦股份有限公司、广厦控股有限公司及其子公司杭州建工 集团有限公司的总裁助理、董事长助理、副总经理、副董事长、董事 长、总经理；2014 年5 月至2016 年5 月，担任浙江哈尔斯真空器皿 股份有限公司副总裁兼董事会秘书；2016 年5 月至2016 年11 月， 先后在浙江金聚唐电子商务有限公司、杭州圆邦股权投资管理有限公 司任职，2016 年11 月至今，担任杭州同家资本管理有限公司、杭州 隆启投资管理有限公司副总裁（合伙人）。2016 年8 月起兼任浙江 报喜鸟服饰股份有限公司独立董事，2017 年5 月起担任北京东华宏 泰科技股份有限公司独立董事。 根据全