成都国腾电子技术股份有限公司关于对外投资设立全资子公司.PDFVIP

证券代码：300101 证券简称：国腾电子 公告编号：2011-007 成都国腾电子技术股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次设立子公司概述 1、根据成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2011年3月3 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过的议案，同意使用募集资金在北京 设立全资子公司北京国翼导航科技有限公司，重点开展“北斗/惯导（BD/INS） 组合导航技术改造及产业化项目”。以上事项已在《成都国腾电子技术股份有限 公司第一届董事会第十七次会决议公告》披露。 2、公司第一届董事会第十七次会议审议通过了 《关于使用超募资金对外投 资设立全资子公司的议案》、《关于变更部分募投项目实施主体及地点的议案》。 公司拟用超募资金2,000万元人民币设立全资子公司北京国翼导航科技有限公 司，并将募集资金项目“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项目” 的实施主体由原成都国腾电子技术股份有限公司变更为全资子公司北京国翼导 航科技有限公司，实施地点由原成都高新区高朋大道1号变更至北京市海淀区， 除上述变更外，项目原投资用途不发生变更。 3、董事会审议投资议案的表决情况：董事会已于第一届董事会第十七次会 议全票审议通过 《关于使用超募资金对外投资设立全资子公司的议案》、《关于 变更部分募投项目实施主体及地点的议案》。其中，《关于变更部分募投项目实 施主体及地点的议案》尚需提交公司2010年年度股东大会审议。 4、本次投资不构成关联交易。 二、投资主体介绍 投资主体为本公司，本公司为北京国翼导航科技有限公司的唯一股东。 三、投资标的的基本情况 1、公司名称：北京国翼导航科技有限公司（暂定名，具体以工商登记注册 的名称为准） 2、拟设地点：北京市海淀区 3、注册资本：2,000 万元 4 、企业类型：有限责任公司 5、法定代表人：莫晓宇 6、业务范围：组合导航、导航控制产品的研发、设计、生产和销售以及技 术服务 （具体以工商行政机关核准的经营范围为准） 法人治理结构：全资子公司为一个法人股东出资的一人有限责任公司，不设 董事会，执行董事兼法定代表人的人选由本公司委派；子公司不设监事会，设一 名监事，监事的人选由本公司委派；子公司设总经理及副总经理各一人；以上人 员任期均为三年。（暂定，以最终在工商行政管理部门备案的章程为准） 出资方式：现金 资金来源：首次公开发行股票的超募资金 四、投资的目的、建设内容和对公司的影响 1、北京国翼导航科技有限公司的设立，主要是有利于继续实施 “北斗/惯导 （BD/INS）组合导航技术改造及产业化项目”建设，尽快形成公司新的利润增长 点，满足公司发展需要，同时有利于公司及时获取行业发展的政策支持、市场动 向以及相关产业项目建设规划的信息，为公司总部的战略规划提供支撑。子公司 将通过实地调研、分析，根据客户需求开发定制专业的、高标准的产品及服务， 提高组合导航产品应用和行业整体解决方案能力。 2、北京子公司成立后，将利用北京的人才优势、市场优势和技术优势继续 实施募集资金投资项目“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项目”， 该项目原投资4,710万元用途不发生变更，具体建设内容如下： ① 基于公司开发的MEMS 惯性器件、北斗导航核心技术，研制BD/INS 组合 导航模块产品； ② 基于公司的微机械表头和数模混合集成电路产品进行MEMS 惯性器件通用 产品的后续开发，并进行产业化推广； ③建设MEMS 惯性器件以及导航控制产品的试验检测中心； ④建设BD/INS组合导航模块生产线，形成年产量不低于2500套的BD/INS组合 导航模块批量生产能力。 3、本次使用超募资金对外投资设立北京子公司主要是为了实施募集资金投 资项目“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项目”，可能面临的风 险主要是一是募投项目虽已经充分论证，但因实施主体及地点变更至北京实施 后，公司是否能充分利用当地优势解决上述项目的技术难点和产业化问题；二是 北京市灵活的人才供给机制和通畅的人才流动渠道，在为募投项目的建设和发展 提供良好支持的同时，也加大了人才流失带来的风险性。 因