派芬自控 - 全国中小企业股份转让系统.pdf

公告编号：2017-006 证券代码：430639 证券简称：派芬自控 主办券商：中信建投 派芬自控（上海）股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年2 月3 日 2.会议召开地点：上海市杨浦区周家嘴路3255 号9F 公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长孙继超先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》 及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所做决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3 人，持 有表决权的股份328,000 股，占公司股份总数的2.43%。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于补充确认公司关联交易的议案》 1 / 3 公告编号：2017-006 1.议案内容 具体情况详见公司于2017 年1 月13 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台披露的《派芬自控（上海）股份有限公司补充 确认关联交易公告》（公告编号：2017-002）。本项议案以股东大会特 别决议方式通过。 2.议案表决结果： 同意股数 328,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 股东孙继超回避表决。 (二)审议通过《关于补充确认公司 2016 年度超出预计的日 常性关联交易的议案》 1.议案内容 具体情况详见公司于2017 年1 月13 日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台披露的《派芬自控（上海）股份有限公司补充 确认 2016 年度超出预计的日常性关联交易公告》（公告编号： 2017-003）。本项议案以股东大会特别决议方式通过。 2.议案表决结果： 同意股数 328,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2 / 3 公告编号：2017-006 3.回避表决情况 股东孙继超回避表决。 三、备查文件目录 《派芬自控（上海）股份有限公司2017 年第一次临时股东大会决议》 派芬自控（上海）股份有限公司 董事会 2017 年2 月6 日 3 / 3