广东省高速公路发展股份有限公司第八届董事会第十一次（临.PDF

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2017-027 广东省高速公路发展股份有限公司 第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十 一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2017 年7 月3 日（星期一）下午 以通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2017 年7 月 1 日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事14 名， 实到董事14 名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共 和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增补董事的议案》 公司原任董事、董事长朱战良先生因个人原因于2016 年8 月12 日辞去公司 董事及董事长职务。董事会经审议同意推荐陈敏先生增补为本公司第八届董事会 董事候选人，任期与第八届董事会成员任期相同，并提交本公司股东大会选举。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：赞成14 票，反对0 票，弃权0 票。 （二）审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》 1、原《公司章程》第二条： 1 第二条 公司系依照《 股份有限公司规范意见》和《广东省股份有限公司 设立程序（试行）》的有关规定成立的股份有限公司。 公司经广东省人民政府（粤股审[1992]22 号文）批准，以募集方式设立； 在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号是[企股粤总字 第 002875 号] 。 修改为： 第二条 公司系依照《 股份有限公司规范意见》和《广东省股份有限公司 设立程序（试行）》的有关规定成立的股份有限公司。 公司经广东省人民政府（粤股审[1992]22 号文）批准，以募集方式设立； 在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。统一社会信用代码 [91440000190352102M]。 2、原《公司章程》第六条： 第六条 公司注册资本为人民币209,080.61 万元。 修改为： 第六条 公司注册资本为人民币2,090,806,126.00 元。 3、原《公司章程》第十三条： 第十三条 经过依法登记，公司经营范围是：主营高速公路、等级公路、桥 梁的建设施工，公路、桥梁的收费和养护管理，汽车拯救、维修、清洗。兼营与 公司业务配套的汽车运输、仓储业务。 修改为： 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：高速公路、等级公路和桥梁的投 资、建设、收费、养护和服务管理；汽车援救服务、维修和清洗；停车场收费； 2 广告业；公路沿线土地开发；仓储业务；智能交通技术研发与服务；股权投资、 管理、咨询。 4 、原《公司章程》第十九条： 第十九条 公司股份总数为209,080.61 万股，全部为普通股，其中：境内上 市外资股（B 股）34,875.00 万股。” 修改为： 第十九条 公司股份总数为 2,090,806,126 股，全部为普通股，其中：境内 上市外资股（B 股）348,750,000 股。 5、原《公司章程》第三十八条： 第三十八条 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份 进行质押的，应当自该事实发生之日起三个工作日内，向公司作出书面报告。 修改为： 第三十八条 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东，将其持有的股份 进行质押的，应当于该事实发生当日，向公司作出书面报告。 6、原《公司章程》第一百八十一条： 第一百八十一条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负 债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10 日内通知债权人，并于30 日内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》上公告。债权 人自接到通知书之日起30