江西人之初营养科技股份有限公司2016年第一次临时股东大.PDF

公告编号：2016-006 证券代码：833845 证券简称：人之初 主办券商：东兴证券 江西人之初营养科技股份有限公司江西人之初营养科技股份有限公司江西人之初营养科技股份有限公司江西人之初营养科技股份有限公司 2016201620162016 年第一次临时股东大会决议公告年第一次临时股东大会决议公告年第一次临时股东大会决议公告年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、、、、准确和完整准确和完整准确和完整准确和完整，，，，没有虚假记没有虚假记没有虚假记没有虚假记 载载载载、、、、误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏误导性陈述或者重大遗漏，，，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、、、准确性和完整性承担个准确性和完整性承担个准确性和完整性承担个准确性和完整性承担个 别及连带法律责任别及连带法律责任别及连带法律责任别及连带法律责任。。。。 一一一一、、、、会议召开和出席情况会议召开和出席情况会议召开和出席情况会议召开和出席情况：：：： （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年2 月17 日 2.会议召开地点：江西人之初营养科技股份有限公司办公楼会议 室。 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李国勇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于2016 年1 月25 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次股东大会会议召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《江西人之初 营养科技股份有限公司章程》的相关规定。 （二）、会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共计33 人， 持有表决权的股份 62,854,927 股，占公司股份总数的95.23 %。 二二二二、、、、议案审议情况议案审议情况议案审议情况议案审议情况 1 / 6 公告编号：2016-006 （一）审议通过 《关于增加公司经营范围的议案》； 1.议案内容 为了开展国外经营业务，增加公司销售规模，公司拟增加经营范 围“进出口贸易”。 该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台 （）的 《江西人之初营养科技股份有限公司第 一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-001）。 2.议案表决结果 同意股数62,854,927 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃 权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。 （二）审议通过 《关于公司向农行南昌县支行抵押贷款担保的 议案》； 1.议案内容 公司因生产经营发展需要，经研究决定，一致同意：向中国农业 银行股份有限公司南昌县支行申请贷款1800 万元，期限壹年，到期 用本公司综合收入偿还。该贷款用本公司位于南昌县小蓝经济开发区 金沙一路939 号国有土地使用权及房屋所有权作抵押，其产权号为： 土地南国用（2014）第0197 号，南房权证莲塘镇00219812 号。 该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平 2 / 6 公告编号：2016-006 台 （）的 《江西人之初营养科技股份有限公司第一 届董事会第五次会