辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司股票定向发行方案公告.PDF

公告编号：2017-041 证券代码：830894 证券简称：紫竹桩基 主办券商：招商证券 辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司 股票定向发行方案公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 重要内容提示： ●本次股票定向发行方案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过； ●本次股票定向发行方案尚需公司股东大会审议通过； ●以下为本次股票定向发行方案。 - 1 - 辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司 股票发行方案 辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司 Liaoning Zizhu Pile Foundation Engineering Co.,Ltd. （公司地址：辽宁省鞍山市铁西区通海大道469 号） 2017 年第一次股票定向发行方案 主办券商 （深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38－45 层） 二〇一七年七月 - 2 - 辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司 股票发行方案 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 - 3 - 辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司 股票发行方案 目 录 目 录 - 3 - 释 义 - 5 - 一、公司基本信息 - 6 - 二、发行计划 - 6 - 三、非现金资产认购的情况 - 12 - 四、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 - 12 - 五、其他需要披露的重大事项 - 12 - 六、中介机构信息 - 13 - 七、有关声明 - 13 - - 4 - 辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司 股票发行方案 释 义 除非另有说明，本发行方案中相关词语具有以下特定含义： 公司/本公司/紫竹桩基 指 辽宁紫竹桩基础工程股份有限公司 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 业务规则 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 管理办法 指 《非上市公众公司监督管理办法》 业务细则 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》 投资者适当性管理规定 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》 全国股份转让系统