太原化工股份有限公司第五届董事会2014年第三次会议决议.PDFVIP

证券简称：太化股份 证券代码：600281 编号：临2014 一Ol7 太原化工股份有限公司 第五届董事会2014 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 太原化工股份有限公司第五届董事会2014 年第三次会议于2014 年6 月25 日上午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于2014 年6 月16 日以书面或电 话通讯方式发出。会议应到董事9 名，实到董事8 名。独立董事容和平因外出未 参加会议，未进行表决。公司监事出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。 会议由董事长邢亚东先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 会议审议并通过了如下事项。 一、审议关于向太原市城乡管理委员会管辖的太原市排水管理处出售本公司 供水分公司部分资产的议案 根据省、市政府关于太原市西山地区综合整治的安排，结合公司主要化工生 产装置已关停，作为配套的水源设施、供水管网、加压泵站等生产供水服务功能 减弱的实际。为盘活资产、整合资源、考虑资产的特性，公司拟将供水分公司部 分资产（包括房屋建筑物、机器设备、车辆及土地使用权）向太原市城乡管理委 员会管辖的太原市排水管理处进行出售。与资产相关人员由收购方统一接收。收 购方为太原市排水管理处，以现金方式收购，收购价为评估价值4,414.87 万元。 此交易不构成重大资产交易，独立董事发表了独立意见。具体内容详见公司编号 为临2014 一Ol8 号公告。此议案需经股东大会审议通过。 表决结果：同意8 票，反对0 票；弃权0 票。 二、审议关于修改公司《股东大会议事规则》部分条款议案 根据中国证监会新的《上市公司股东大会规则》中第20 条的规定，公司《股 东大会议事规则》第四条、第十八条作出修改。具体内容表述如下： 原《股东大会议事规则》第四条： 股东大会分为年度股东大会和临时股东 大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，出现 《公司法》第一百零一条或 《公司章程》第四十 四条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召 开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告山西证监局和上海证券交 易所，说明原因并公告。 现《股东大会议事规则》第四条： 股东大会分为年度股东大会和临时股东 大会，采取现场加网络投票方式召开。年度股东大会每年召开一次，应当于上一 会计年度结束后的6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现 《公司法》第 一百零一条或 《公司章程》第四十四条规定的应当召开临时股东大会的情形时， 临时股东大会应当在2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告山西证监局和上海证券交 易所，说明原因并公告。 原《股东大会议事规则》第十八条： 股东大会通知中应当列明会议时间、 地点，并确定股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7 个工 作日。股权登记日一旦确认，不得变更。 现《股东大会议事规则》第十八条 股东大会通知中应当列明会议时间、地 点，明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序，并确定股权登记日，股 权登记日。与会议日期之间的间隔应当不多于7 个工作日。股权登记日一旦确认， 不得变更。 此议案需经股东大会审议通过。 表决结果：同意8 票，反对0 票；弃权0 票。 三、审议关于公司经营范围增加内容的议案 因公司发展需要，需增加经营范围，具体增加的内容为“化工设备管道防腐、 保温、拆除、安装工程”。 原公司经营范围：许可经营项目：研制、开发、生产、销售化工产品及原料， 化肥，焦炭，煤气，生物化工产品，精细化工产品 一般经营项目：贵金属加工（除金银）；机械制造；工业用水生产；服装加 工；信息咨询；化工产品来料加工；劳务服务；批发零售仪器仪表，五金交电， 金属材料，钢材、建材（除木材），磁材不锈钢制品；加工销售预拌商品混凝土； 自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定、禁止进出口的商品及技术 除外）；液氯充装。（以上需审批的项目持许可证经营） 现公司经营范围：许可经营项目：研制、开发、生产、销售化工产品及原料， 化肥，焦炭，煤气，生物化工产品，精细化工产品