北京泰茂科技股份有限公司关于拟设立南京分公司的公告.pdf

公告编号：2017-022 证券代码：870119 证券简称：泰茂股份 主办券商：东方财富证券 北京泰茂科技股份有限公司 关于拟设立南京分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、拟设立分公司情况概述 （一）基本情况 根据公司业务发展的需要，为实现公司的战略规划，优化公司战略布局，全 面提升公司的竞争力，进一步增强公司的综合业务实力，保证公司长期稳定的竞 争优势，公司拟设立北京泰茂科技股份有限公司南京分公司（具体名称以最终工 商核准登记为准）。 （二）审议和表决情况 2017 年6 月30 日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于 拟设立南京分公司的议案》，表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。根 据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。 （三）交易生效需要的其他审批及有关程序 分公司的设立需要报经注册地工商行政管理部门登记核准。分公司的名称、 注册地址、经营范围等相关事宜以当地工商局最终核定为准。 二、拟设立分公司的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明：公司自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产。 （二）分公司基本情况 公告编号：2017-022 名称：北京泰茂科技股份有限公司南京分公司（具体名称最终以工商核准登 记为准） 类型：股份有限公司分公司 注册地：南京市 经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、 电子产品；会议服务；工程招标及代理。 三、本次设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次设立分公司的目的 本次设立分公司是为了实现公司的战略规划，优化公司战略布局，全面提升 公司的竞争力，进一步增强公司的综合业务实力，保证公司长期稳定的竞争优势。 （二）设立分公司可能存在的风险 本次设立分公司是基于公司的发展战略，从公司的长远利益出发所做出的慎 重决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。针对以上风险，公司 将进一步完善各项管理内控、明确经营思路、建设高效的管理团队及快速反应机 制，加强各项风险管控，以适应市场的变化，积极防范和应对上述可能发生的风 险。 （三）设立分公司对公司的影响 本次设立分公司符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，对公司的业 务拓展具有重要意义和积极影响，本次设立分公司的行为不会对公司的财务及经 营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 四、备查文件目录 （一）《北京泰茂科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。 特此公告。 北京泰茂科技股份有限公司 公告编号：2017-022 董事会 2017 年7 月4 日