北京观韬律师事务所关于北京金隅股份有限公司2.pdf

观 韬 律 师 事 务所 GUANTAOLAWFIRM 中国北京市西城区金融大街28号 盈泰中t02号楼17层 邮编100033 17/F,Towcr2,YingtaiCenter,N028 Tel: 861066578066 Fax; 861066578016 FinanceStreet,XichengDistrict,Beijing E-mail: guantao@guantaocom 100033,China http:/ 北京观韬律师事务所 关于北京金隅股份有限公司2013年度股东周年大会的 法律意见书 观意字 【2014】第0147号 致：北京金隅股份有限公司 北京观韬律师事务所 （以下简称 “本所”）受北京金隅股份有限公司 （以下简称 “公司”）的委托，指派本所律师列席公司2013年度周年股东大会 （以下简称 “本次 股东大会”），并根据 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及 《北京金隅股份有限公司章程)（以下简称 “《公司章程”）的有关规定，对本次 股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序进行核查见证，并出具本 法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，不得用作其他 任何 目的，或由任何其他人予以引用和依赖。本所在此同意，公司可以将本法律 意见书作为公司本次股东大会会告材料，随同其他信息披露资料一并公告。基于 上述前提，本所按照中国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 对公 司提供的文件扣与本次股东大会有关的事实进行了核查和验证，发表如下法 律意见： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由董事会召集。公司于2014年3月29日在中国证券报、 《上 海证券a》、 《-il券时报》、 《证券日报》、上海证券交易所网站上刊发了《北京金隅 观韬律师事务所 关于北京金隅股情有限公司2013年度股东周年大会的法律意见书 股份有限公 司关于召开2013年度股东周年大会的通知》，会i通知栽明了本次股 东大会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日、审议事项、会议登记方 式，联系人和联系电话等事项。公 司于2014年4月25日在上海证券交易所网站 和上述报刊上刊发了 《北京金隅股份有限公司关于召开2013年度股东周年大会的 补充通#》，金告本次股东大会增加一项临时提案。公司于2014年5月16日在上 海证券交易所网站上刊发了本次股东周年大会会议资料。 本次股东大会的会议方式分为现场会议方式和网络投票方式 （以上海证券交 易所股东大会 网络投票系统为平台）。现场会议召开时间为2014年5月22日下午 14:30，地点为北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室， 会议由公 司董事长蒋卫平先生主持。网络投票时间为2014年5月22日上午9:30 -11:30，下午13:00一15：00。 现 场会议 召开 的 时 间、地 点和 网络投票时间与会议通知相一致 。 经本所律师核查，本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规和 《公 司章程的规定。 二、出席本次股东大会的人员资格 根据出席本次股东大会股东或其授权代理人出示的身份证明文件、授权委托 书，出席现场会议的股东和股东代表8人，代表3，434，471，289股，占公司有表决 权总股份4，784，640，284股的71.78%;通过网络投票出席会议的股东共18人，代 表股份3，603，734股，占公 司有表决权总股份4，784，640，284股的008%。