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山东鲁北化工股份有限公司独立董事对发行股份购买资产暨关
山东鲁北化工股份有限公司独立董事
对发行股份购买资产暨关联交易的
事前认可意见
根据 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指
引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及 《山东鲁北化工股份
有限公司公司章程》等有关规定，作为山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第八次会议拟审议的议案及相关材
料进行了认真审阅，现对关联交易事项发表事前意见如下：
1、公司拟向汇泰投资集团有限公司、山东鲁北企业集团总公司、王建忠发行
股份购买其合计持有的山东金盛海洋资源开发有限公司100%股权，构成上市公司
重大资产重组行为，并同时构成上市公司重大关联交易。
2、本次重组方案的实施有利于公司做大做强，有利于增强公司持续盈利能力
和抗风险能力，能够提高公司的资产规模及综合实力，符合公司的长远发展战略，
符合公司和股东的利益。
3、上述关联交易事项相关材料详实完备，关联交易属于合理、合法的经济行
为，同意将本次《发行股份购买资产暨关联交易报告书》（草案）及相关议案提交
公司第六届董事会第八次会议审议。
（以下无正文）
(此页无正文，为《山东鲁北化工股份有限公司独立董事对发行股份购买资产暨
关联交易的事前认可意见》签字页)
独立董事签字：
房崇民 王成福
2014 年3 月6 日
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