浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事2014年度述职报告（.PDFVIP

浙江康恩贝制药股份有限公司 独立董事2014 年度述职报告 （换届前） 作为浙江康恩贝制药股份有限公司 （以下简称：“公司”、“本公司”）第七 届董事会独立董事，我们在报告期履职期间能严格按照《公司法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》、《董事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》、《公司独立董事制度》 的规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当地行使独立董事 的权利，积极认真的出席董事会会议和股东大会，并充分发挥我们的经验和专长， 在完善本公司治理和重大决策等方面做了不少工作，对有关事项发表了中肯、客观 的意见，切实维护公司的整体利益，特别是确保中小股东的合法权益不受损害。 由于2014年5月公司完成了董事会的换届工作，我们的任职届期已满，换届后不 再担任公司的独立董事职务。现将我们于2014年1-5月期间履行职责的情况汇报如下： 一、 我们任职的基本情况 兼职单位与 姓名 兼职单位 兼职职务 公司的关系 浙江财经大学东方学院 院长 无 黄董良 浙江省会计学会 副秘书长 无 浙江工商大学 教授 无 施建祥 浙江省教育评估院 院长 无 中国企业管理协会 副会长 无 中国医药商业协会 顾问 无 赵博文 浙江省医药行业协会 名誉会长 无 浙江华海药业股份有限公司 独立董事 无 我们严格遵守《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的相 关要求，不存在影响独立性的情况。 二、我们履职概况 2014年1-5月期间，我们认真履行了独立董事的职责，本着审慎负责、积极认真 的态度出席了董事会会议、董事会辖下专门委员会会议和股东大会。经董事会决策 的重大事项，我们均仔细审阅相关资料，听取本公司管理层就有关情况的介绍说明， 并提出了意见或建议。对本公司进行的日常持续性关联交易、关联交易及重大关联 交易等事项发表了中肯、客观的意见，并出具了独立意见。 1、出席和参加董事会情况 参加董事会情况 本年应 亲自 委托 是否连续两 董事姓名 参加董 以通讯方式 缺席次 出席 出席 次未亲自参 事会次 参加次数 数 次数 次数 加会议 数 黄董良 4 4 1 0 0