牧高笛户外用品股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公.PDFVIP

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2017-021 牧高笛户外用品股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  公司全体董事出席了本次会议。  本次董事会全部议案均获通过，无反对票。 一、董事会会议召开情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会 议于2017年4月27日上午9：30时在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和 通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2017年4月17日通过专人、通讯的方 式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员 列席了本次会议，会议由董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事 认真审议，通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2017 年一季度报告的议案》。 本议案表决结果：以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（）及指定媒体 的《2017年第一季度报告》。 （二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。 本议案表决结果：以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。 具体内容详见上海证券交易所网站（）及指定媒体 的《关于聘任证券事务代表的公告》。 三、上网公告附件 （一）关于聘任证券事务代表的公告 特此公告。 备查文件： 1、第四届董事会第十次会议决议 牧高笛户外用品股份有限公司董事会 2017 年4 月28 日