东莞市尼的科技股份有限公司关于向关联方借款的关联交易公.PDFVIP

公告编号：2017-018 证券代码 ：835669 证券简称：尼的科技 主办券商 ：东莞证券 东莞市尼的科技股份有限公司 关于向关联方借款的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 (二)关联方关系概述 刘敏先生为本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理， 其直接持有公司股份240 万股，占公司总股本的60%。本次交易 构成了公司的关联交易。 (三)表决和审议情况 2017 年6 月8 日，公司第一届董事会第十二次会议审议《关于 公司向关联方借款的议案》，同意票数为4 票，反对票数为0 票，弃 权票数为0 票。关联董事刘敏、林永贵依法回避表决。本议案尚需提 交股东大会审议批准。 1 / 3 公告编号：2017-018 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次交易不存在需经有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 东莞市横沥镇西城工业 刘敏 - - 区1 区 (二)关联关系 刘敏先生为本公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理， 与公司构成关联关系。 三、交易协议的主要内容 本公司控股股东、实际控制人刘敏先生拟向公司分笔提供借款， 借款金额不超过2000 万元人民币，期限一年，借款利息为零，公司 可以随借随还。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 上述关联借款为股东无偿为公司提供，不存在损害公司和其他 股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 本次关联交易是公司正常运营所需，是合理的、真实的。 (二)本次关联交易对公司的影响 2 / 3 公告编号：2017-018 本次关联交易不存在损害挂牌公司和其他股东利益的行为，不 影响公司独立性。 六、备查文件目录 《东莞市尼的科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 东莞市尼的科技股份有限公司 董事会 2017 年6 月9 日 3 / 3