北京国枫（上海）律师事务所关于浙江巨龙管业股份有限公司.PDFVIP

北京国枫 （上海）律师事务所 关于浙江巨龙管业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书 国枫律股字[2017]B0046 号 致：浙江巨龙管业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司 法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东 大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业 务管理办法》”）及浙江巨龙管业股份有限公司 （以下称 “巨龙管业”）章程的有 关规定，北京国枫 （上海）律师事务所 （以下称“本所”）指派律师出席贵公司 2017 年第三次临时股东大会 （以下称“本次会议”），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次会议的真实性、合法性进 行了核查和验证（以下简称“查验”）并发表法律意见，本法律意见书中不存在 虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供本次会议之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随本 次会议其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五 条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次会 议的相关文件和有关事实进行了查验，现出具法律意见如下： 1 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 经查验，本次会议由2017 年7 月11 日召开的巨龙管业第三届董事会第二十 五次会议决定召集。2017 年7 月12 日，巨龙管业董事会在 《证券时报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网 （/）刊登了 《第三届董事会 第二十五次会议决议公告》《关于召开2017 年第三次临时股东大会通知的公告》。 上述公告载明了本次会议召开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人 出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、有权出席会议股东的股权登 记日、出席会议股东的登记方法、联系地址及联系人等事项。同时，公告列明了 本次会议的审议事项，并对有关议案的内容进行了充分披露。巨龙管业独立董事 对第三届董事会第二十五次会议所审议的相关事项发表了独立意见。 （二）本次会议的召开 本次会议以现场投票表决、网络投票相结合的方式召开。 本次会议的现场会议于2017年7月27日（星期四）上午9:30在浙江省金华市 婺城区临江工业园广兴路58号巨龙管业三楼会议室召开，会议由董事长主持。 巨龙管业通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供 网络形式的投票平台。其中，深圳证券交易所交易系统的投票时间为2017年7月 27日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；深圳证券交易所互联网投票系统的投 票时间为2017年7月26日下午3:00至2017年7月27日下午3:00期间的任意时间。 经查验，巨龙管业董事会已按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、 法规和规范性文件以及巨龙管业章程的有关规定召集本次会议，并已对本次会议 审议的议案内容进行了充分披露，本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议 通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相 2 关法律、行政法规、规范性文件及巨龙管业章程的规定。 二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格 经查验，本次会议由巨龙管业第三届董事会第二十五次会议决定召集并发布 公告通知，本次会议的召集人为巨龙管业董事会。 经查验，出席本次会议现场会议和通过网络投票的股东及委托代理人共计 15 人，代表股份427,495,457 股，占巨龙管业股本总额的29.6864%。其中，出 席本次会议现场会议的股东及委托代理人共计 6 人，代表股份数 427,398,977 股，占巨龙管业股本总额的 29.6797%；通过网络投票的股东共计9 人，代表股 份数 96,480 股，占巨龙管业股本总额的 0.0067%。出席本次会议现场会议的人 员还有巨龙管业部分董事、监事、高级管理人员及本所律师。 经查验，本所律师认为，本次会议召集人和出席会议人员的资